Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةالتداول بالنسخBotsEarn
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

عرض الأصل
The BlockThe Block2024/12/18 10:01
By:The Block

نظرة سريعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد أفراد قاموا بغسل العملات المشفرة لتمويل النظام الكوري الشمالي. يُتهم قراصنة مدعومون من الدولة في كوريا الشمالية بالوقوف وراء بعض أكبر عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية image 0

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فردين وكيان واحد لغسلهم العملات المشفرة لصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK).

ساعد مواطنان صينيان، لو هوايينغ وتشانغ جيان، في غسل الأموال المشفرة كجزء من شبكة غير قانونية أوسع يقودها ممثل مصرفي معاقب من كوريا الشمالية يدعى سيم هيون سوب، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.

عمل لي وتشانغ في شركة واجهة في الإمارات العربية المتحدة تدعى جرين ألباين تريدينغ، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا أساسيًا من شبكة غسل الأموال. وقد تم تصنيف الشركة كمنظمة معاقبة.

وجاء في البيان: "تواصل كوريا الشمالية استخدام وكلاء ووكلاء للوصول إلى النظام المالي الدولي للقيام بأنشطة مالية غير قانونية، بما في ذلك العمل الاحتيالي في تكنولوجيا المعلومات، وسرقة الأصول الرقمية، وغسل الأموال، لدعم برامجها غير القانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية."

تُتهم مجموعات القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس، بتنظيم بعض أكبر عمليات الاختراق في العملات المشفرة، مثل اختراق بقيمة 600 مليون دولار لسلسلة رونين الجانبية لإيثريوم في عام 2022.

إحدى التكتيكات الشائعة التي يُقال إن قراصنة كوريا الشمالية يستخدمونها هي التنكر كموظفين توظيف أو مديرين تنفيذيين في شركات استثمار العملات المشفرة. 

ذكرت شركة أمن البلوكشين SlowMist سابقًا أن أحد أعضاء مجموعة لازاروس انتحل شخصية عضو تنفيذي في شركة إدارة الأصول البلوكشين الصينية Fenbushi Capital لجذب مستخدمي LinkedIn للنقر على روابط ضارة.

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في مارس من هذا العام نقلاً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مجموعات القراصنة المشفرة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية كسبت للبلاد حوالي 50% من عملتها الأجنبية، والتي يُزعم أن جزءًا كبيرًا منها استخدم لتطوير أسلحة الدمار الشامل.


thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

سوق مانجو يتجه للإغلاق بعد تسوية مع هيئة الأوراق المالية والمعركة مع DAO

نظرة سريعة: أعلنت منصة مانجو ماركتس، وهي بورصة لامركزية تعتمد على سولانا والتي تعرضت لاختراق شهير بقيمة 110 مليون دولار في أكتوبر 2022، أنها ستقوم بإيقاف عملياتها في منشور على منصة X يوم السبت. ستصبح مقترحات DAO لجعل معظم الاقتراض على البورصة "غير مجدي اقتصاديًا" قابلة للتنفيذ يوم الاثنين، 13 يناير، في الساعة 8 مساءً بتوقيت UTC.

The Block2025/01/12 10:01

ستضيف Aiccelerate DAO هيكل الاستحقاق استجابةً للانتقادات المتعلقة بالإطلاق

إطلاق Aiccelerate DAO (AICC) الذي يركز على التشفير والذكاء الاصطناعي، والذي تبلغ قيمته الآن حوالي 150 مليون دولار، أدى إلى انتقادات على منصة X بعد أن قام بعض المطلعين الذين شاركوا في البيع المسبق للمشروع ببيع مخصصاتهم من الرموز بسرعة. تلقت Bankless Ventures انتقادات بعد بيع 10% من مخصصاتها في "خطأ متهور"، لكنها أعادت شراء الرموز لاحقًا. رداً على الجدل، قالت DAO إنها "ستقوم بتنفيذ هيكل استحقاق للمخصصات الفردية وتجري مناقشات مع المستشارين ل

The Block2025/01/11 21:13

إضفاء الشرعية على البيتكوين، بلاك روك تحطم الأرقام القياسية، ارتفاع الشراء: صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تحتفل بالذكرى السنوية الأولى

بعد مرور عام، حققت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري حجم تداول يزيد عن 660 مليار دولار. بعد جمع أكثر من 50 مليار دولار في الأصول المدارة خلال العام الماضي، برز صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك كقائد واضح بين صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري. اكتسبت البيتكوين مكانة جديدة كفئة أصول مقبولة بفضل الأدوات المالية الجديدة.

The Block2025/01/11 16:23

تقرير التوظيف الساخن يؤدي إلى انخفاض الأسهم، على الأقل في الوقت الحالي

احتمالات خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر تكاد تكون معدومة

Blockworks2025/01/11 08:23