Betreiber der geschlossenen russischen Krypto-Börse Garantex scheinen Kundengelder auf eine neue Handelsplattform zu transferieren

Die Betreiber der sanktionierten Krypto-Börse Garantex haben Berichten zufolge eine neue Handelsplattform ins Leben gerufen, so die Analysefirma Global Ledger. Die neue Börse, Grinex, soll ebenfalls aus Russland betrieben werden.

"Das Schweizer Blockchain-Analyseunternehmen Global Ledger hat seine Untersuchung abgeschlossen und schlüssige Beweise gesammelt, dass Grinex, die Börse, die kurz nach dem dramatischen Zusammenbruch von Garantex entstanden ist, tatsächlich eine direkte Fortsetzung von Garantex selbst ist", sagte das Unternehmen in einem Bericht am Mittwoch.

Anfang dieses Monats arbeitete das US-Justizministerium mit Behörden in Deutschland und Finnland zusammen, um mehrere Domains einzufrieren, die mit Garantex in Verbindung stehen, das Berichten zufolge seit seiner Gründung im Jahr 2019 über 96 Milliarden Dollar an kriminellen Erlösen verarbeitet hat. Tether kooperierte, um 23 Millionen Dollar an Geldern einzufrieren, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen.

Garantex wurde sanktioniert vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums im April 2022, weil es die Geldwäsche von illegal aus Ransomware-Angriffen und Darknet-Märkten stammenden Geldern ermöglichte. Es war die drittgrößte Krypto-Börse, die zu dieser Zeit vom Finanzministerium sanktioniert wurde.

Die Analysefirma Elliptic stellte fest, dass die Börse nach der Sanktionierung Transaktionen im Wert von 60 Milliarden Dollar abgewickelt hat.

US-Behörden klagten auch die Hauptbetreiber von Garantex, Aleksej Besciokov und Aleksandr Mira Serda, an. Besciokov wurde in Indien festgenommen und steht vor der Auslieferung in die USA, während Mira Serda weiterhin flüchtig ist.

Laut Global Ledger verlagert Garantex seine Liquidität und Kundeneinlagen zu Grinex. Die neue Börse scheint die gleiche Infrastruktur zu nutzen und wird als Umgehung der Sanktionen beworben. Die neue Börse hat auch einen rubelgestützten Stablecoin A7A5 integriert, der von der grenzüberschreitenden Zahlungsplattform A7 der Promsvyazbank eingeführt wurde.

Onchain-Daten zeigen, dass die Börse bereits Transaktionen im Wert von fast 30 Millionen Dollar abgewickelt hat. Zwischen dem 8. Februar und dem 1. März transferierte Garantex mehrere Milliarden A7A5-Stablecoin-Token auf Tron an die neuen Adressen, die mit Grinex in Verbindung stehen, laut Onchain-Daten.

"Diese Erkenntnisse zeigen, dass Grinex keine unabhängige Einheit ist, sondern vielmehr ein vollwertiger Nachfolger von Garantex, der seine finanziellen Operationen trotz der offiziellen Schließung der Börse fortsetzt", sagte Global Ledger.