US-Heimatschutzministerium untersucht Anchorage Digital: Barron's

Laut einem Bericht von Barron's hat die Abteilung des US-Heimatschutzministeriums, die sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und anderen finanzbezogenen Verbrechen konzentriert, eine Untersuchung gegen die Anchorage Digital Bank eingeleitet. 

Eine Unterabteilung des Ministeriums, die El Dorado Task Force, nahm Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern der Bank auf, um über die "Praktiken und Richtlinien des Unternehmens" zu sprechen, berichtete Barron's am Montag unter Berufung auf vertraute Personen. Der Inhalt der Untersuchung ist laut Barron's unklar. Die Task Force hat laut ihrer Website die Mission, "transnationale Geldwäscheorganisationen zu stören und zu zerschlagen".

Anchorage und das US-Heimatschutzministerium gaben zunächst keinen Kommentar ab.

Barron's berichtete auch, dass TuongVy Le, die Justiziarin bei Anchorage, kürzlich in eine "beratende Rolle" gewechselt ist, da sie über Angebote nachdenkt, die außerhalb des Unternehmens liegen.

Anchorage geriet vor einigen Jahren in Konflikt mit den Regulierungsbehörden. Im Jahr 2022 veröffentlichte das Amt des Währungsprüfers einen Bescheid, in dem es Anchorage Digital wegen mangelhafter Einhaltung der KYC- und Anti-Geldwäsche-Bestimmungen kritisierte. Der Bescheid verlangte von Anchorage, diese Praktiken einzustellen und stattdessen umfassende Änderungen und zahlreiche Neueinstellungen vorzunehmen.

Verbindungen nach Washington 

Anchorage-CEO Nathan McCauley nahm im März an einem von der Regierung im Weißen Haus organisierten Krypto-Gipfel neben anderen Krypto-Führungskräften teil, bei dem Präsident Donald Trump versprach, das Debanking durch "Operation Choke Point 2.0" zu beenden.

"Die USA setzen auf die digitale Anlagefront. Danke an @realDonaldTrump, @davidsacks47 und @BoHines für Ihre Führung beim gestrigen Digital Asset Summit und dafür, klare Signale zu senden, dass diese Regierung Krypto voranbringt", postete McCauley am 8. März auf X.

Debanking ist in den letzten Monaten zu einem heißen Thema unter einigen Gesetzgebern und der digitalen Anlageindustrie geworden, da Krypto-Unternehmen vermehrt kritisieren, dass sie beim Aufbau und der Aufrechterhaltung von Bankkonten in den USA auf Schwierigkeiten stoßen. McCauley sagte im Februar vor dem Senatsausschuss für Banken zu diesem Thema aus. Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass, die Krypto kritisch gegenübersteht, fand bei dieser Anhörung anscheinend einen gemeinsamen Nenner mit der digitalen Anlageindustrie.

"Ich glaube nicht, dass Sie für eine Sekunde aus unserem Bankensystem ausgeschlossen werden sollten", sagte Warren zu McCauley, nachdem er in einer schriftlichen Aussage gesagt hatte, dass sein Unternehmen keine Bankunterstützung erhalten habe.

Da Behörden wie die Federal Deposit Insurance Corporation und das Amt des Währungsprüfers ihre Haltung gegenüber Krypto unter der neuen Trump-Regierung gelockert haben, indem sie frühere Beschränkungen aufheben.

Anchorage hat in den letzten Monaten auch Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit großen Finanzdienstleistungsunternehmen gemacht.

Anchorage Digital und ein anderes Unternehmen, Copper.co, wurden letzten Monat von der globalen Finanzdienstleistungsfirma Cantor Fitzgerald ausgewählt, um Dienstleistungen zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte bereitzustellen. Letzte Woche fügte BlackRock Anchorage Digital als Verwahrer hinzu, um bei der Verwahrung digitaler Vermögenswerte zu helfen und seine Spot-Kryptowährungs-ETFs zu unterstützen.