Wie vervollständige ich KYB für mein Bitget-Konto?

[Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten]

Dieser Artikel enthält eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Abschluss des Unternehmensverifizierungsprozesses auf der Bitget Web-Plattform. Bitte beachten Sie: Die Funktion zur Überprüfung von Unternehmen ist in der mobilen Bitget-App derzeit nicht verfügbar.

Wie führt man eine Unternehmensverifizierung auf Bitget durch?

Schritt 1: Anmelden und Zugang zur Unternehmensverifizierung

1. Navigieren Sie zu [Identitätsverifizierung], indem Sie auf Ihren Profilavatar in der oberen rechten Ecke klicken.

2. Wählen Sie [Unternehmens-Verifizierung] in der oberen rechten Ecke.

3. Klicken Sie auf [Verifizieren], um den Unternehmens-Verifizierungsprozess zu starten.

Schritt 2: Ausfüllen der Entitätsinformationen

1. Geben Sie die grundlegenden Informationen zu Ihrem Unternehmen an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

• Stellen Sie sicher, dass alle Angaben mit den offiziellen Dokumenten übereinstimmen.

• Bei der Büroadresse muss es sich um den tatsächlichen Geschäftssitz handeln (nicht um ein Postfach, die Adresse des eingetragenen Vertreters oder des Unternehmenssekretariats).

• Wird das Unternehmen von einer Wohnadresse aus betrieben, geben Sie stattdessen diese Adresse an.

2. Geben Sie eine gültige Kontakt-E-Mail ein, um die Kommunikation mit dem Prüfungsteam zu erleichtern.

3. Klicken Sie auf [Weiter], sobald alle Felder ausgefüllt sind.

Schritt 3: Unternehmensdetails hinzufügen

1. Füllen Sie den Abschnitt mit weiteren Angaben zu Ihrem Unternehmen aus:

• Beschreibung des Unternehmens: Beschreiben Sie die Art Ihres Unternehmens und Ihrer Aktivitäten.

• Zweck des Kontos: Geben Sie den Verwendungszweck für Ihr Bitget-Konto an.

• Erwartete Transaktionsdetails: Geben Sie die erwartete Häufigkeit und das Volumen der Transaktionen an.

2. Klicken Sie auf [Weiter], um fortzufahren.

Schritt 4: Wählen Sie den Entitätstyp

1. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Entitätstyp, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

• Die Auswahl der richtigen Entitätstyp ist entscheidend, da sie die erforderliche Dokumentenliste bestimmt.

• Bei falscher Auswahl muss der Antrag erneut eingereicht werden.

Schritt 5: Erforderliche Dokumente hochladen

1. Laden Sie alle obligatorischen Dokumente hoch, die mit dem Symbol "!" auf der linken Seite gekennzeichnet sind.

2. Verwenden Sie das Informationssymbol, um die detaillierten Anforderungen für jedes Dokument zu überprüfen.

• Für einige Dokumenttypen gibt es Vorlagen.

• Wenn eine Datei 10 MB überschreitet, teilen Sie sie in kleinere Dateien auf und laden Sie sie separat hoch.

3. Klicken Sie auf [Weiter], sobald alle Dokumente hochgeladen sind.

Schritt 6: Verbundene Personen hinzufügen

1. Klicken Sie auf Verbundene Personen hinzufügen und geben Sie die folgenden Details ein:

• Einzelne Direktoren: Direktoren Ihrer Geschäfts-Entität.

• Ultimative Nutznießer (Ultimate Beneficial Owners, UBOs): Personen, die 25 % oder mehr der Aktien oder Stimmrechte des Unternehmens besitzen.

• Bevollmächtigte Personen (APs): Diejenigen, die befugt sind, im Namen des Unternehmens zu handeln.

Hinweis: Wenn keine Einzelperson als UBO in Frage kommt, machen Sie stattdessen Angaben zum obersten Kontrolleur.

Schritt 7: Informationen über angeschlossene Personen hinzufügen

1. Füllen Sie die Informationen für jede Person aus.

• Bei Personen, die mehrere Rollen innehaben (z. B. Direktor und UBO), wählen Sie alle zutreffenden Rollen aus dem Dropdown-Menü aus.

2. Die Offenlegung aller UBOs, die 25 % oder mehr Eigentums- oder Stimmrechte halten, ist obligatorisch.

3. Laden Sie für jede angeschlossene Person die Vorder- und Rückseite ihres Personalausweises hoch.

4. Klicken Sie auf [OK], nachdem Sie die Uploads für jede Person abgeschlossen haben.

Schritt 8: Hinzufügen von nicht-individuellen Direktoren (falls zutreffend)

1. Für Unternehmen mit nicht-einzelnen Direktoren:

• Geben Sie die erforderlichen Informationen über die nicht natürliche Person an.

• Laden Sie die relevanten Dokumente zur Eintragung des Unternehmens für den nicht natürlichen Geschäftsführer hoch.

2. Klicken Sie auf [OK], um diesen Abschnitt abzuschließen.

Schritt 9: Verbundene Parteien überprüfen und einreichen

1. Überprüfen Sie die Angaben zu allen angeschlossenen Parteien.

• Sie können die Einträge bei Bedarf bearbeiten oder löschen.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig sind.

3. Klicken Sie auf [Senden], um Ihren Antrag zur Unternehmens-Verifizierung abzuschließen.

Schritt 10: Bestätigung der Einreichung

1. Überprüfen Sie die Bestätigungsaufforderung und klicken Sie auf [Bestätigen], um Ihren Antrag abzuschließen.

Schritt 11: Antragsstatus prüfen

1. Loggen Sie sich jederzeit in Ihr Bitget-Konto ein, um den Status Ihres Antrags auf Unternehmensverifizierung zu überprüfen.

• Rufen Sie die Seite Unternehmensverifizierung auf, um Aktualisierungen zu erhalten.

2. Falls zusätzliche Dokumente oder Informationen benötigt werden:

• Der Antrag wird zur Korrektur zurückgesandt.

• Ablehnungsgründe werden zu Ihrer Erleichterung rot hervorgehoben.

• Sie erhalten außerdem eine Benachrichtigungs-E-Mail mit einer umfassenden Liste der erforderlichen Korrekturen.

Wichtige Hinweise für die Unternehmensverifizierung

1. Rollen im Abschnitt Verbundene Person

• Direktoren sind Personen, die den Betrieb des Unternehmens beaufsichtigen und die Fähigkeit haben, Dokumente im Namen des Unternehmens zu unterzeichnen. Die Überprüfung wird in der Regel durch einen Company Search Report, einen Business Extract oder etwas Vergleichbares unterstützt.

• Finale wirtschaftliche Eigentümer (Ultimate Beneficial Owners, UBOs) sind Personen, die 25% oder mehr der Anteile oder Stimmrechte des Unternehmens halten. Sie leiten das Unternehmen zwar nicht direkt, profitieren aber von dessen Assets, Einkommen oder Gewinnen.

• Autorisierte Personen (APs ) sind Personen, die befugt sind, bestimmte geschäftliche Aufgaben zu erfüllen und Dokumente im Namen der Organisation zu unterzeichnen. Bei der Bitget-Unternehmensverifizierung bezieht sich eine autorisierte Person auf die Person, die autorisiert ist, das Bitget-Geschäftskonto im Namen des eintretenden Unternehmens zu betreiben. Ein Vorstandsbeschluss oder ein Bevollmächtigungsschreiben kann erforderlich sein, wenn ein AP kein Direktor ist, ihm aber Befugnisse übertragen werden.

• Ultimate Controllers sind Personen, die 25% oder mehr der Kontrollmacht über ein Unternehmen besitzen. Im Gegensatz zu UBOs umfassen die Ultimate Controllers sowohl die rechtliche als auch die wirtschaftliche Kontrolle.

Beispiele:

• Wenn eine Person mehrere Rollen innehat, sollten alle zutreffenden Rollen für diese Person im Abschnitt „Verbundene Personen“ ausgewählt werden.

• Wenn beispielsweise Person A der UBO ist und Person B sowohl Direktor als auch autorisierte Person ist, wählen Sie die UBO-Rolle für Person A und die Rollen Direktor und autorisierte Person für Person B.

2. Halten mehrerer Rollen oder Namensänderungen

• Wenn Sie mehr als eine Rolle in der Entität innehaben, wählen Sie unter dem Abschnitt Verbundene Person mehrere Rollen für die Person aus. Stellen Sie sicher, dass alle Rollen während des Überprüfungsprozesses korrekt zugewiesen sind.

• Wenn sich der Name des Unternehmens geändert hat, muss eine Bescheinigung über die Namensänderung vorgelegt werden. Aus dem Dokument sollten der ursprüngliche Name, der neue Name und das Datum des Inkrafttretens der Änderung hervorgehen.

3. Anforderungen für den AdressnachweisAnnehmbare Adressnachweise müssen innerhalb von 3 Monaten datiert sein, sofern nicht anders angegeben, und an die betreffende Person oder Einrichtung gerichtet sein. Beispiele hierfür sind:

• Rechnungen für Versorgungsleistungen (Strom, Wasser, Internet, Telefon usw.)

• Kontoauszüge

• Von der Regierung ausgestellter Wohnsitznachweis (z. B. elektronischer Auszug aus dem Bevölkerungsregister)

• Briefe von Versicherungsgesellschaften

• Letzte Steuererklärungen oder Steuerabrechnungen

Hinweis: Postfachadressen sind nicht zulässig, es sei denn, dies ist die einzige in Ihrem Land verfügbare Form der Anschrift.

4. Geschäftsadresse oder Büroadresse

Eine Geschäftsadresse (oder Büroadressen) sind erforderlich, um Ihre physische Präsenz zu identifizieren. Die Szenarien umfassen:

• Wenn Ihre registrierte Adresse mit Ihrer Betriebsadresse übereinstimmt, können die Geschäftsadresse und die registrierte Adresse identisch sein.

• Handelt es sich bei der eingetragenen Adresse um die Adresse eines Sekretariats oder eines eingetragenen Bevollmächtigten, geben Sie die tatsächliche Betriebsadresse an und legen Sie einen Nachweis vor, der innerhalb der letzten drei Monate datiert wurde.

• Bei der Nutzung gemeinsam genutzter Büroräume wie WeWork ist ein Nachweis der Beziehung (z. B. ein Mietvertrag oder eine Stromrechnung) erforderlich.

• Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, geben Sie bitte Ihre Wohnanschrift an und legen Sie einen gültigen Nachweis vor, der innerhalb der letzten 3 Monate datiert wurde.

5. Länderspezifische Beschränkungen

Bitget bietet keine Dienste für Nutzer aus eingeschränkten Ländern oder Regionen an, einschließlich:

• Kanada (Ontario), Krim, Kuba, Hongkong, Iran, Nordkorea, Singapur, Sudan, Syrien und die Vereinigten Staaten (inklusive US-Territorien und kleinen -Außeninseln), Irak, Libyen, Jemen, Afghanistan, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Guinea-Bissau, Haiti, Libanon, Somalia, Niederlande und Südsudan.

• U.S.- Territorien: Puerto Rico, Guam, U.S. Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa und Nördliche Marianen

• U.S.- Kleinere Außeninseln: Baker-Insel, Howland-Insel, Jarvis-Insel, Johnston-Atoll, Kingman-Riff, Midway-Inseln, Navassa-Insel, Palmyra-Atoll und Wake-Insel

FAQs

1. Wie lange dauert der Prozess der Identitätsverifizierung ?

Die Anträge werden in der Regel innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet.

2. Kann ich meinen Antrag nach der Einreichung aktualisieren?

Sie können den Antrag nicht aktualisieren, wenn er sich im Status "Überprüfung" befindet. Wenn Sie zusätzliche Dokumente oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter [email protected].

3. Was passiert, wenn mein Antrag auf Unternehmensverifizierung abgelehnt wird?

Sie erhalten eine E-Mail an Ihre registrierte Adresse, in der gegebenenfalls der Grund für die Ablehnung angegeben ist. Sie können auch die Seite "Unternehmensverifizierung" besuchen, um detailliertes Feedback zu erhalten.

4. Wer qualifiziert sich als UBO (Ultimate Beneficial Owner)?

Ein UBO ist eine Person, die 25 % oder mehr der Aktien oder Stimmrechte des Unternehmens besitzt.