El ex CEO de Celsius, Mashinsky, busca el testimonio de seis testigos mientras enfrenta una sentencia de prisión de 115 años

El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, ha solicitado obtener el testimonio de seis testigos que anteriormente trabajaron en la firma de criptomonedas, ya que podría enfrentar una sentencia de prisión de más de 100 años.

Mashinsky fue arrestado el año pasado después de que los fiscales dijeran que defraudó a los clientes y los engañó sobre la rentabilidad de Celsius. En un memorando presentado el viernes por sus abogados, pidió a un tribunal del distrito de Nueva York que permitiera que esos testigos, que van desde el director financiero del prestamista de criptomonedas hasta el director de ingresos, testificaran en su juicio penal. Muchos de los testigos propuestos viven fuera de los EE. UU., dijeron.

Mashinsky no tenía la intención de dañar a nadie, afirmaron sus abogados en su memorando.

"Como CEO de Celsius, el Sr. Mashinsky se basó en la información proporcionada por el experimentado equipo de profesionales de Celsius a su alrededor", dijeron sus abogados.

"Las apuestas son altas", agregaron más tarde los abogados. "El gobierno ha informado a la defensa que su 'posición actual' es que las Directrices de Sentencia exigen que el Sr. Mashinsky reciba una sentencia de 115 años de prisión." 

Celsius, que se declaró en bancarrota en 2022 y fue liquidada a principios de este año, ha captado la ira de múltiples reguladores. En julio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores demandó al prestamista de criptomonedas y a Mashinsky por supuestamente recaudar miles de millones a través de ventas fraudulentas y no registradas de criptomonedas, mintiendo repetidamente a los inversores sobre la situación financiera de Celsius y manipulando el precio de CEL, el token nativo de la compañía. 

La lista de testigos propuestos incluye al ex Director de Ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, quien supuestamente se declaró culpable de sus cargos penales el año pasado. Los abogados de Mashinsky dicen que Cohen-Pavon y otros empleados ignoraron las instrucciones de Mashinsky de vender tokens CEL y, en cambio, decidieron comprar más tokens sin informar al ex CEO. 

Los fiscales han dicho que Mashinsky y Cohen-Pavon manipularon el precio de CEL gastando millones de dólares para comprar CEL "con el objetivo de apoyar e inflar artificialmente" su precio y luego venderlos para obtener ganancias. 

"El Sr. Cohen-Pavon es un testigo material en los cargos de manipulación porque proporcionó asesoramiento legal a Celsius sobre la manera en que compró y vendió tokens CEL en el mercado abierto desde 2019 hasta 2022", dijeron los abogados de Mashinsky en el documento. 

Pregúntale a Mashinsky cualquier cosa

Durante los eventos en vivo semanales "Pregúntale a Mashinsky cualquier cosa", que actualizaban a los clientes de Celsius sobre la compañía, los abogados de Mashinsky dijeron que los empleados legales y de riesgo de la compañía hicieron ediciones pero no compartieron esas ediciones con él. Los abogados dijeron que había un proceso de revisión que incluía que los equipos legales, de riesgo y regulación de la firma revisaran las transcripciones de las sesiones AMA antes de publicarlas.

"Como resultado de este proceso de revisión, el Sr. Mashinsky esperaba y entendía plenamente que cualquier inexactitud accidental o involuntaria en sus declaraciones públicas se le haría saber", dijeron sus abogados. "Y cuando lo fueron, la evidencia muestra que el Sr. Mashinsky las aceptó, lo cual es evidencia de buena fe, no de fraude." 

Sin embargo, las correcciones se hicieron "casi siempre a espaldas del Sr. Mashinsky", dijeron.