Las autoridades alemanas cierran 47 intercambios, algunos utilizando criptomonedas, para facilitar el lavado de dinero
Resumen rápido Se alega que los intercambios evitaron los protocolos de conocimiento del cliente para verificar la identidad de un usuario antes de permitir algunas transacciones de activos digitales.
Dos agencias gubernamentales alemanas de la Fiscalía de Frankfurt am Main cerraron 47 intercambios ilícitos, algunos de los cuales utilizaban criptomonedas.
La Oficina Central para Combatir el Crimen en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) desmantelaron los intercambios, que estaban alojados en Alemania. Las agencias de aplicación de la ley argumentan que las plataformas supuestamente cometieron lavado de dinero al adquirir y ocultar el origen de fondos ilícitos, según un comunicado del jueves.
Los intercambios también eludieron los protocolos de conocimiento del cliente para verificar la identidad de un usuario antes de permitir transacciones de activos digitales. El origen anónimo de estos fondos jugó un papel en el movimiento de fondos obtenidos ilícitamente, continúa el comunicado. Como parte de la investigación, la ZIT y la BKA aseguraron datos de usuarios y transacciones de los intercambios que se utilizan para continuar luchando contra el cibercrimen.
A principios de este año, el gobierno alemán incautó 50,000 BTC (valorados en $2 mil millones en ese momento) del ahora desaparecido servicio de streaming ilegal Movie2K, informó anteriormente The Block.
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