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Estados Unidos ha impuesto sanciones contra personas y empresas asociadas con Corea del Norte.

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra personas y empresas asociadas con Corea del Norte.

HappyCoinNewsHappyCoinNews2024/12/19 17:22
Por:HappyCoinNews

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos personas y una empresa por blanquear criptomonedas para piratas informáticos norcoreanos.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dos ciudadanos chinos, Lu Huaiying y Zhang Jian, ayudaron a lavar activos digitales como parte de una red ilícita masiva. Trabajaban para una empresa fantasma, Green Alpine Trading, en los Emiratos Árabes Unidos, que también participaba en actividades ilegales y estaba sujeta a sanciones de Estados Unidos.

Los funcionarios de la agencia declararon que Lu, Zhang y Green Alpine Trading recibieron asignaciones de Sim Hyun-seop, un representante de la corporación bancaria norcoreana Kwangson. Esta agencia gubernamental ha sido acusada durante mucho tiempo de financiar programas militares de Corea del Norte.

La RPDC continúa utilizando agentes e intermediarios externos para acceder al sistema financiero internacional y realizar actividades financieras ilícitas, incluido el fraude en tecnología de la información, el robo de activos digitales y el lavado de dinero en apoyo de sus programas ilícitos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. dijo la OFAC en un comunicado.

Se sabe que los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos trabajaron estrechamente con colegas de los Emiratos Árabes Unidos para descubrir la red criminal. Ahora todos los activos de Lu, Zhang y Green Alpine Trading en Estados Unidos están congelados. La OFAC también advirtió que las personas y empresas estadounidenses tienen estrictamente prohibido realizar transacciones con personas o empresas sancionadas.

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