La Corée du Sud arrête 215 personnes dans une fraude cryptographique de 232 millions de dollars
Résumé rapide La police sud-coréenne a arrêté 215 personnes impliquées dans un système d'investissement en cryptomonnaie ayant entraîné des pertes de plus de 232 millions de dollars en dommages pour 15 304 victimes. Les enquêteurs ont identifié douze figures principales dans ce système de cryptomonnaie. Il était principalement dirigé par un YouTuber comptant plus de 620 000 abonnés. Les victimes ont été conseillées de "vendre leurs appartements" et d'investir tout ce qu'elles avaient dans des jetons frauduleux.
La Corée du Sud a arrêté 215 individus liés à un vaste réseau d'escroquerie en investissement de cryptomonnaies qui a escroqué des dizaines de milliers de victimes, causant des pertes dépassant 325 milliards de wons coréens (232 millions de dollars).
L'unité d'enquête sur les crimes économiques de l'Agence de police provinciale du sud de Gyeonggi a annoncé aujourd'hui qu'elle a identifié 12 membres clés parmi les 215 membres arrêtés du réseau d'escroquerie. Les figures clés ont été détenues et envoyées à la poursuite, selon le communiqué.
Les douze membres clés incluent le chef présumé, qui gère une chaîne YouTube avec plus de 620 000 abonnés, et d'autres membres exécutifs de l'organisation responsables de la manipulation des prix des jetons, du blanchiment d'argent et d'autres crimes, selon la police sud-coréenne.
L'escroquerie a eu lieu entre décembre 2021 et mars 2023. Elle a attiré les investisseurs avec une "vente privée" basée sur des "informations avancées" sur des cryptomonnaies non cotées garantissant des rendements élevés, vendant 28 types différents de jetons crypto frauduleux pour escroquer 232 millions de dollars.
Six des 28 cryptomonnaies ont été auto-émises par le réseau criminel sous la direction du chef présumé. Elles ont ensuite été cotées sur des bourses étrangères via des courtiers et leurs prix ont été manipulés par des équipes de market-making rémunérées.
Des vendeurs engagés, déguisés en traders professionnels, ont conseillé aux investisseurs innocents de "vendre leurs appartements" et d'investir tout ce qu'ils avaient dans les jetons d'escroquerie pour une "chance de changer leur destin", selon le communiqué de presse.
Le chef, identifié uniquement par la police sud-coréenne comme "A", s'était échappé en Australie via Hong Kong et Singapour avant d'être arrêté. Les autorités sud-coréennes et les médias dissimulent généralement l'identité des suspects pour des raisons de confidentialité.
L'agence de police de Gyeonggi a déclaré avoir demandé l'approbation du tribunal pour saisir environ 34 millions de dollars qu'ils ont découverts lors de l'arrestation, y compris 22 bitcoins que le chef détenait dans un portefeuille matériel.
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