TRM Labs: $160 Juta Dana Ilegal Diproses oleh ATM Kripto Sejak 2019

ATM Kripto lebih rentan terhadap penipuan dan pencucian uang karena protokol KYC dan AML yang lebih lemah, dan telah memproses setidaknya $160 juta dalam dana ilegal sejauh ini sejak 2019, menurut laporan baru dari TRM Labs. Pada tahun 2023 saja, persentase transaksi ilegal di ATM kripto mencapai 1,2% dari total volume mereka, dibandingkan dengan hanya 0,63% untuk ekosistem kripto secara keseluruhan. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa lebih dari $30 juta dana ilegal pada tahun 2023 terkait dengan alamat penipuan yang dikenal, menekankan peran ATM kripto dalam memfasilitasi skema penipuan. Temuan ini muncul pada saat regulator global meningkatkan pengawasan terhadap ruang uang-ke-kripto. Di Jerman, pihak berwenang baru-baru ini menyita 13 ATM Bitcoin yang tidak sah dan menyita hampir €250.000 dalam bentuk tunai, menyoroti upaya berkelanjutan mereka untuk mengekang aktivitas ilegal yang terkait dengan mesin-mesin ini.