FTX menggugat pelaku eksploitasi yang mengajukan klaim kebangkrutan, Scaramucci, pengembang Storybook Brawl, dan lainnya untuk memulihkan dana

Lebih dari sebulan setelah seorang hakim kebangkrutan menyetujui rencana reorganisasi FTX, dan sekitar dua tahun setelah keruntuhan bursa tersebut, harta FTX telah mengajukan sekitar 25 gugatan lawan terhadap berbagai entitas dalam upaya untuk mengembalikan dana bagi kreditur. 

Beberapa individu terkenal termasuk CEO SkyBridge Capital dan mantan pejabat pemerintahan Trump Anthony Scaramucci, para pengembang di balik permainan Storybook Brawl, seorang pedagang terkenal yang berulang kali mengeksploitasi FTX, dan ketua Deltec Bank Jean Chalopin, di antara lainnya. 

Gugatan lawan berusaha untuk mengembalikan dana yang ditransfer oleh FTX di bawah pendiri dan mantan CEO Sam Bankman-Fried ke berbagai entitas dengan alasan umum bahwa FTX tidak solvent selama periode yang relevan, dimulai setidaknya dari awal 2019. Gugatan lawan berpendapat bahwa investasi FTX dalam berbagai kasus, kecuali pengeksploitasi, tidak bernilai atau jumlah yang diinvestasikan tidak sebanding dengan nilai yang diperoleh. 

Anthony Scaramucci / SkyBridge Capital

FTX menggugat Anthony Scaramucci dan dana SkyBridge Capital miliknya lebih dari $100 juta untuk memulihkan berbagai investasi yang diarahkan oleh Bankman-Fried ke properti Scaramucci, termasuk beberapa dana SkyBridge dan sponsor untuk konferensi SALT Scaramucci, dengan alasan bahwa Scaramucci telah "...mengidentifikasi Bankman-Fried dengan benar sebagai seseorang yang bersedia menghabiskan uang sambil mengajukan sangat sedikit pertanyaan." 

Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa Scaramucci dan rekannya Brett Messing, yang juga disebutkan dalam gugatan, menjual beberapa bitcoin dan token Solana yang dibeli SkyBridge melalui investasi dari FTX—investasi yang "tidak masuk akal secara ekonomi dari perspektif FTX", klaim gugatan tersebut—tanpa persetujuan yang tepat. "Pada harga saat ini, token tersebut bernilai lebih dari $120 juta," klaim gugatan tersebut. 

Gugatan tersebut berusaha untuk mengklaim kembali $12 juta dari sponsor SALT, $55 juta dari dua investasi di entitas Scaramucci, dan kerugian dari penjualan dan pelanggaran kontrak terkait penjualan bitcoin dan Solana. Gugatan tersebut juga berusaha untuk menolak klaim kebangkrutan $45 juta yang diajukan oleh SkyBridge, yang menurut gugatan "menyatakan klaim untuk $45 juta yang sama yang telah diterimanya" sebagai bagian dari investasi Bankman-Fried ke SkyBridge. 

Meerun, sang pengeksploitasi

FTX juga menggugat Nawaaz Mohammad Meerun dan menamainya sebagai individu di balik sejumlah eksploitasi bernilai tinggi di platform FTX, termasuk satu yang melibatkan koin tidak likuid BTMX dan MobileCoin, dan menuduh bahwa Meerun meraup keuntungan lebih dari satu miliar dolar dari berbagai manipulasi bursa. 

"Berdasarkan informasi dan keyakinan, Meerun telah dikaitkan dengan operasi pencucian uang dan skema Ponzi yang sudah ada lebih dari satu dekade, dan memiliki hubungan luas dengan jaringan kejahatan terorganisir Polandia, Rumania, dan Ukraina, termasuk kelompok yang terkait dengan perdagangan manusia, serta jaringan ekstremis Islam yang terkait dengan pendanaan terorisme," kata gugatan tersebut.

"Meerun juga terus terlibat dalam eksploitasi terkait cryptocurrency bahkan setelah keruntuhan FTX, baru-baru ini menggunakan alias “Humpy the Whale” untuk melakukan serangan tata kelola pada program pinjaman cryptocurrency lainnya pada Juni 2024," tambah gugatan tersebut, merujuk pada serangan tata kelola Compound yang sebelumnya dilaporkan oleh The Block, yang disebutkan dalam gugatan. 

Meerun berulang kali menargetkan FTX untuk memanipulasi harga token tidak likuid, sering menggunakan akun berbeda dengan nama samaran berfokus pada makanan, dari " [email protected] " hingga " [email protected] ," kata gugatan tersebut. Meerun menargetkan token termasuk BTMX dan MOB; BAO, TOMO, dan SXP; dan KNC. 

Gugatan tersebut berusaha untuk memulihkan ratusan juta dolar yang disedot dari platform oleh Meerun dalam apa yang diklaim gugatan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan layanan platform. Itu juga berusaha untuk mengklaim kembali dana yang hilang.

mengembalikan hampir $30 juta dalam transfer yang dilakukan selama periode preferensi sebelum kebangkrutan dan untuk menolak dua klaim kebangkrutan yang diajukan Meerun yang berjumlah lebih dari $13 juta. 

Benar—eksploiter FTX yang paling terkenal mengajukan klaim kebangkrutan sendiri sebesar $13 juta yang tersisa di platform, "diajukan menggunakan nama, alamat, dan informasi KYC miliknya sendiri," menurut gugatan tersebut. Meerun "tampaknya tidak puas dengan ratusan juta dolar yang dieksploitasi dari Debitur melalui tindakan penipuan pra-petisi," gugatan tersebut dengan tegas menyatakan. 

Storybook Brawl

Paling dikenal sebagai permainan favorit kedua Bankman-Fried setelah League of Legends, Storybook Brawl adalah video game "auto battler" bertema fantasi yang diakuisisi oleh FTX pada tahun 2022. 

Menurut gugatan baru, pengembang game Good Luck Games (GLG), yang "dipimpin oleh saudara baptis Bankman-Fried dan beberapa teman masa kecilnya," menerima investasi $25 juta dari FTX, "diikuti oleh jutaan lainnya dalam bentuk gaji dan 'bonus,' semua dibayar dalam pertukaran yang diduga untuk satu video game yang tidak pernah secara resmi diluncurkan dan bahkan tidak berkembang lebih dari pengujian beta."

"Meskipun GLG tidak pernah benar-benar melampaui pengujian beta Storybook Brawl atau secara resmi membawanya atau game apa pun ke pasar, Tergugat terus mengumpulkan pembayaran dari WRS hingga kebangkrutan FTX, termasuk sekitar $2 juta dalam bentuk gaji dan bonus yang diduga selama lebih dari delapan bulan—dengan demikian pada dasarnya menggandakan gaji tahunan mereka yang berlebihan," gugatan tersebut menyatakan. 

Meskipun pada Maret 2023 salah satu pendiri GLG mencoba membeli kembali game tersebut dari FTX setelah kebangkrutannya, tawaran sebesar $1,4 juta tidak diterima, dan pengembangan game tersebut secara resmi dihentikan pada April 2023. Gugatan tersebut berusaha untuk merebut kembali lebih dari $24 juta sehubungan dengan investasi GLG.

Jean Chalopin / Deltec Bank

Bank Bahama Deltec dan ketuanya Jean Chalopin sudah terkena gugatan class action atas pekerjaannya dengan FTX. Sekarang, FTX mengejar Chalopin untuk investasi sebesar $11,5 juta yang dilakukan FTX ke dalam perusahaan induk yang dimiliki oleh Chalopin sebagai imbalan atas 10% kepentingan dalam perusahaan tersebut, yang memiliki Farmington State Bank, terdakwa lain yang terdaftar dalam gugatan tersebut. 

Terlepas dari kenyataan bahwa Farmington adalah bank terkecil ke-28 di negara itu berdasarkan aset dan kekayaan bersih yang dilaporkan adalah $5,7 juta, menurut gugatan tersebut, FTX menginvestasikan dua kali lipat jumlah tersebut hanya untuk 10% kepentingan.

Setelah investasi tersebut, Farmington berganti nama menjadi Moonstone, sebuah bank yang ditujukan untuk "evolusi keuangan generasi berikutnya," yang mulai merayu bisnis kripto dan bahkan mempekerjakan putra Chalopin sebagai Chief Digital Officer. Namun, setelah otoritas federal menyita $50 juta modal FTX yang disimpan di bank, bank tersebut mencoba kembali ke merek aslinya, meskipun diduga telah melanggar batasan peraturan selama itu. 

"Aset Farmington dijual dan akhirnya diarahkan oleh Federal Reserve Bank untuk ditutup, membuat investasi Grup FTX tidak berharga, atau setidaknya, sangat terdevaluasi," gugatan tersebut menyatakan. Gugatan tersebut berusaha untuk merebut kembali $11,5 juta yang diinvestasikan di bank tersebut.