Warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis mengaku bersalah dalam penipuan kripto 'pemotongan babi' senilai $73 juta

Daren Li, seorang warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis, mengaku bersalah pada hari Selasa atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dalam skema cryptocurrency "pig butchering" senilai $73 juta.

Pria berusia 41 tahun itu mengakui bahwa dia dan rekan konspiratornya mencuci setidaknya $73,6 juta dana korban dalam penipuan investasi kripto yang menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank internasional, menurut pernyataan hari Selasa dari Departemen Kehakiman AS.

DOJ mengatakan bahwa Li menginstruksikan rekan konspirator untuk membuka rekening bank AS atas nama perusahaan cangkang dan kemudian memantau konversi dana korban ke USDT, yang kemudian akan didistribusikan ke dompet kripto yang dikendalikan oleh Li dan konspirator lainnya.

“Meskipun Li melakukan pelanggaran ini dari luar Amerika Serikat, dia tidak berada di luar jangkauan Departemen Kehakiman,” kata DOJ. Li ditangkap pada bulan April di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta dan kemudian dipindahkan ke Distrik Tengah California, menurut pernyataan tersebut.

Li menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 3 Maret 2025.

Penipuan "pig butchering" biasanya melibatkan penipu yang membangun kepercayaan dengan korban mereka, membujuk mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang sebelum melarikan diri dengan dana tersebut. Regulator, seperti Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, telah mengangkat kekhawatiran atas jenis penipuan semacam itu.