Pembuat pasar kripto CLS Global mengakui melakukan wash trading di Uniswap setelah penyelidikan FBI

Pembuat pasar kripto yang berbasis di Dubai, CLS Global, telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan terkait perdagangan palsu di platform perdagangan terdesentralisasi Uniswap, jaksa AS untuk Distrik Massachusetts mengumumkan pada hari Selasa.

Setelah pengadilan menyetujui pengakuan bersalah tersebut, CLS Global akan membayar $428,059 kepada pemerintah, termasuk mata uang kripto yang disita dan denda, serta akan dilarang berpartisipasi dalam transaksi kripto di platform yang tersedia untuk investor AS, kata pernyataan resmi tersebut.

Perusahaan tersebut didakwa pada bulan September tahun lalu atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat serta satu tuduhan penipuan kawat. Tuduhan ini berasal dari penyelidikan rahasia FBI terhadap perdagangan palsu — praktik pasar manipulatif yang secara artifisial meningkatkan volume perdagangan suatu aset tertentu untuk menarik investor lain.

Dalam penyelidikan rahasianya, FBI menciptakan NexFundAI, token berbasis Ethereum yang diperdagangkan di bursa Uniswap. Ini membantu mengejar CLS dan dua perusahaan pembuat pasar lainnya. Penegak hukum sejak itu telah menonaktifkan proyek kripto tersebut.

Menurut pihak berwenang, CLS mengakui menyediakan layanan perdagangan palsu untuk NexFundAI, seperti yang didokumentasikan secara jelas dalam beberapa percakapan video antara Juli dan Agustus 2024.

“Selama beberapa konferensi video … seorang karyawan CLS Global menjelaskan bahwa perusahaan dapat ‘membantu dengan pembangkitan volume’ sehingga NexFundAI dapat memenuhi persyaratan pencatatan bursa kripto dan menarik pembeli token NexFundAI,” kata jaksa. 

Karyawan CLS tersebut diduga mengatakan bahwa perusahaan menggunakan algoritma yang melakukan perdagangan sendiri, membeli dan menjual dari beberapa dompet untuk membuatnya kurang terlihat, organik, dan sulit dilacak. CLS mempekerjakan pedagang yang membeli dan menjual NexFundAI di Uniswap menggunakan dompet perdagangan perusahaan, menurut pernyataan tersebut.

"Saya tahu bahwa ini adalah perdagangan palsu, dan saya tahu orang mungkin tidak senang tentang hal itu," kata karyawan CLS tersebut diduga selama salah satu pertemuan video.

Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa juga mengejar tindakan penegakan sipil terkait terhadap CLS Global atas dugaan pelanggaran hukum sekuritas.