Penipu Tiongkok dipenjara karena penipuan USDT senilai $6 juta yang menargetkan investor India

• Platform SENEE palsu menjanjikan laba bulanan 8–15% pada investasi kripto dengan modal awal rendah.
• Penipu menggunakan identitas orang India, foto gaya hidup, dan aplikasi obrolan dengan pesan yang diterjemahkan.
• Hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 5 hingga hampir 15 tahun; semua anggota didenda karena perannya dalam penipuan terorganisasi.

Dalam kasus yang menggarisbawahi risiko lintas batas yang terkait dengan aset digital, pengadilan setempat di Tiongkok telah menjatuhkan hukuman kepada sembilan warga negara Tiongkok karena mengatur penipuan berbasis USDT yang menipu lebih dari 66.800 korban India dengan kerugian sekitar $6 juta (₹517 juta).

Putusan tersebut, yang disampaikan oleh Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Ekonomi Heze di Provinsi Shandong, mengungkap operasi canggih yang menggunakan server luar negeri, identitas palsu, dan memanipulasi konten media sosial untuk menipu pengguna agar berinvestasi pada platform kripto palsu yang disebut SENEE.

Kasus ini menyoroti meningkatnya kekhawatiran seputar penyalahgunaan Tether (USDT) dalam penipuan keuangan internasional dan meningkatnya frekuensi India menjadi sasaran penipuan semacam itu karena populasinya yang besar dan terhubung secara digital.

Pihak berwenang Tiongkok mulai memperketat cengkeraman mereka terhadap penipuan berbasis kripto yang beroperasi di luar perbatasan mereka tetapi menggunakan infrastruktur di dalam negeri.

Penipu menyamar sebagai investor India

Operasi penipuan ini dimulai pada bulan Mei 2023 ketika He Moutian, dalang yang teridentifikasi, mendirikan kantor depan di Heze, Tiongkok.

Dia merekrut dan memimpin sekelompok penipu yang bekerja dalam peran yang ditetapkan dengan jelas untuk mensimulasikan lingkungan investasi yang tampak dapat dipercaya dan menguntungkan bagi pengguna yang tidak menaruh curiga.

Dengan menggunakan aplikasi obrolan dengan dukungan penerjemahan, komplotan itu menyamar sebagai investor berpengalaman dan menargetkan warga India dengan janji keuntungan bulanan yang tinggi—mulai dari 8% hingga 15%—dengan setoran awal serendah ₹1.000.

Komunikasi tersebut dirancang untuk menumbuhkan kepercayaan, sering kali menyamar sebagai wanita India kaya atau sesama investor dengan latar belakang dan kesuksesan finansial palsu.

Salah satu penipu, Li Mouwang, mengaku menyamar sebagai wanita India kaya yang menggunakan platform daring untuk mempromosikan kesuksesannya dalam investasi cerdas.

Dia dan orang lain seperti dia membujuk para pria untuk menggunakan aplikasi SENEE, sebuah platform perdagangan palsu yang didukung oleh dokumen palsu seperti registrasi dan lisensi bisnis. Aplikasi tersebut juga memalsukan lokasi di India dan mengunggah foto gaya hidup untuk meningkatkan kredibilitas.

Setelah korban melakukan penyetoran dalam jumlah besar, platform akan membekukan akun mereka, membuat mereka tidak dapat menarik dana apa pun.

Dana yang dicuci melalui bursa

Setelah menipu para investor, para penipu tersebut menggunakan layanan pembayaran pihak ketiga untuk membeli USDT, yang kemudian dikonversi menjadi RMB atau dolar AS. Menurut dokumen pengadilan, komplotan tersebut memperoleh 15% bagian dari jumlah yang dicuri sebagai komisi.

Aliran dana gelap ini menyoroti tantangan pelacakan transaksi kripto lintas batas, terutama dalam kejahatan yang melibatkan stablecoin seperti Tether yang diterima secara luas dan likuid di seluruh bursa utama.

Kelompok ini sangat bergantung pada anonimitas yang diberikan oleh jaringan kripto terdesentralisasi dan gerbang pembayaran internasional untuk mengaburkan pergerakan dana.

Namun, upaya terkoordinasi oleh penegak hukum Tiongkok, mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar negeri, berhasil membubarkan geng tersebut.

Hukuman penjara dan peringatan publik

Pengadilan menemukan bahwa kelompok tersebut sangat terstruktur, dengan setiap anggota diberi peran spesifik dalam rantai tersebut—mulai dari penipuan identitas dan perawatan korban hingga dukungan teknis dan pencucian dana.

Kesembilan anggota tersebut dijatuhi hukuman mulai dari 5 hingga hampir 15 tahun penjara dan didenda atas peran mereka dalam operasi tersebut.

Hakim ketua mengamati bahwa meskipun penipuan tersebut menargetkan warga India, kasus serupa umum terjadi di dalam negeri Tiongkok.

Dalam pernyataan resminya, pengadilan menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai skema investasi daring yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi, tips eksklusif, atau penawaran uang kembali, yang semuanya merupakan tanda bahaya klasik.

Pihak berwenang mencatat bahwa penuntutan ini merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap penipuan berbasis telekomunikasi dan internet.

Pengadilan juga mengeluarkan seruan publik bagi para pelaku penipuan yang masih buron agar menyerahkan diri secara sukarela dan sebagai imbalan atas hukuman yang lebih ringan berdasarkan hukum pidana Tiongkok saat ini.