Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
SEC menuduh eksekutif kripto terkait skema penipuan senilai $198 juta yang melibatkan pembelian Lamborghini dan pembayaran 'seperti skema Ponzi'

SEC menuduh eksekutif kripto terkait skema penipuan senilai $198 juta yang melibatkan pembelian Lamborghini dan pembayaran 'seperti skema Ponzi'

Lihat versi asli
The BlockThe Block2025/04/23 14:01
Oleh:By James Hunt

Singkatnya, SEC menuduh pendiri PGI Global, Ramil Palafox, mengatur skema penipuan kripto yang mengumpulkan sekitar $198 juta. Pengaduan agensi menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal.

SEC menuduh eksekutif kripto terkait skema penipuan senilai $198 juta yang melibatkan pembelian Lamborghini dan pembayaran 'seperti skema Ponzi' image 0

Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh pendiri PGI Global, Ramil Palafox, mengatur skema penipuan yang diduga mengumpulkan sekitar $198 juta dari investor global dan menyalahgunakan lebih dari $57 juta dari dana tersebut.

Pengaduan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal.

Menurut SEC, PGI Global mengklaim sebagai platform perdagangan aset kripto dan valuta asing yang menjanjikan pengembalian tinggi sambil menawarkan insentif referensi bergaya pemasaran berjenjang untuk menarik investor baru. Dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, agen tersebut menuduh Palafox menyalahgunakan lebih dari $57 juta untuk membeli Lamborghini dan barang-barang mewah pribadi lainnya, menggunakan sisa dana untuk membayar investor sebelumnya dalam skema "seperti Ponzi" hingga runtuh.

"Seperti yang diduga dalam pengaduan kami, Palafox menarik investor dengan janji keuntungan yang dijamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi bukannya berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor," kata Scott Thompson, Direktur Asosiasi Kantor Regional Philadelphia SEC, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. "Kami akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelaku buruk yang memanfaatkan investor dengan janji pendapatan pasif yang dijamin dan kebohongan serta tipu daya lainnya."

"Palafox menggunakan kedok inovasi untuk menarik investor memasukkan uang ke kantongnya dengan jutaan dolar sambil meninggalkan banyak korban dengan tangan kosong," tambah Laura D'Allaird. "Pada kenyataannya, klaim palsunya tentang keahlian industri kripto dan platform perdagangan otomatis berbasis AI yang diduga hanyalah kedok penipuan sekuritas internasional."

D'Allaird memimpin Unit Teknologi Siber dan Baru SEC yang baru. Diluncurkan pada bulan Februari, unit ini berfokus pada melindungi investor dari penipuan dalam kripto dan AI. CETU menggantikan Unit Aset Kripto dan Siber, yang dibentuk pada 2022 di bawah pemerintahan Biden sebelumnya.

SEC sedang mencari injunksi permanen dalam kasus ini, termasuk larangan terhadap keterlibatan Palafox dalam pemasaran sekuritas atau aset kripto, bersama dengan pengembalian keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah, bunga sebelum putusan, dan sanksi perdata. Pengaduan ini juga menyebut BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, dan Linda Ventura sebagai tergugat pembebasan, mencari pengembalian dana yang diduga mereka terima.

Dalam tindakan paralel, Palafox didakwa dengan tuduhan pidana di Pengadilan Distrik AS oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia. Investigasi yang sedang berlangsung oleh SEC dilakukan dengan bantuan FBI dan IRS.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Protokol staking cair Berachain, Infrared meluncurkan program poin menjelang peluncuran token di Q3

Langsung Saja Infrared telah meluncurkan program poin untuk memberi penghargaan kepada partisipasi pengguna. Poin tersebut akan dikonversi menjadi token Infrared yang diharapkan diluncurkan di Q3, ujar co-founder Raito Bear kepada The Block.

The Block2025/04/23 19:12
Protokol staking cair Berachain, Infrared meluncurkan program poin menjelang peluncuran token di Q3

Trump akan mengadakan acara gala untuk 220 pemegang memecoin $TRUMP teratas di klub golf D.C.

Quick Take Pemegang dianjurkan untuk "memegang sebanyak mungkin $TRUMP" dari 23 April hingga 12 Mei, yang akan menentukan peringkatnya. Sejak Trump menjabat pada 20 Januari, ia telah mengambil pendekatan yang lebih ramah terhadap kripto, menempatkan ketua lembaga yang dianggap terbuka terhadap industri ini dan baru-baru ini mengadakan pertemuan puncak kripto.

The Block2025/04/23 18:45
Trump akan mengadakan acara gala untuk 220 pemegang memecoin $TRUMP teratas di klub golf D.C.

Strike founder Jack Mallers memimpin usaha pembelian bitcoin yang didukung Tether senilai miliaran dolar, Twenty One Capital

Ringkasan Cepat Jack Mallers bergabung sebagai CEO dari Twenty One Capital, perusahaan baru yang berfokus pada pembelian bitcoin yang didukung oleh Tether, Softbank, dan Cantor Fitzgerald. Perusahaan ini berencana untuk go public melalui merger SPAC dan akan diluncurkan dengan treasury BTC senilai $3,6 miliar, yang terbesar ketiga di antara perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

The Block2025/04/23 18:45
Strike founder Jack Mallers memimpin usaha pembelian bitcoin yang didukung Tether senilai miliaran dolar, Twenty One Capital

Genspark Memperkenalkan 'AI Slides', Memberdayakan Pengguna Untuk Membuat Presentasi yang Sempurna Dengan Desain dan Konten Bertenaga AI

Singkatnya Genspark telah meluncurkan alat presentasi “AI Slides” yang mengubah data mentah menjadi slide yang siap digunakan di ruang rapat—lengkap dengan konten, penelitian, desain, tata letak, dan kemampuan untuk menggabungkan elemen media.

MPOST2025/04/23 17:44
Genspark Memperkenalkan 'AI Slides', Memberdayakan Pengguna Untuk Membuat Presentasi yang Sempurna Dengan Desain dan Konten Bertenaga AI