ブロックチェーン詐欺グループ、新たなスキームのために100万ドルをブラストに移す

マグネート、ココモ、レンドラといったブロックチェーン詐欺の歴史を持つグループが、ブラスト上で新しい詐欺計画を立ち上げている。彼らは最近、詐欺活動の資金として100万ドルを洗浄し、移動した。

オンチェーン探偵の ザックXBT氏によると 、資金は以前の詐欺に関連付けられたイーサリアムアドレスからポリゴンネットワーク上の別のアドレスへ移動された。その後、資産はラップドETH（wETH）に変換され、オービターとバンジーといったブリッジングサービスを通じて複数のブロックチェーンネットワークにわたって移動した。

最終的には、ブラストプラットフォーム上でLEAPトークンを購入し、表面上は正当な事業のように見せかけつつ、実際には何も知らない被害者からの資金を集める仕組みを作り上げた。同時に、ザックXBT氏は、同じ個人がベースプラットフォーム上の別の進行中のプロジェクトであるゼブラレンディングにも関与している可能性が高いと示唆している。ゼブラレンディングは現在約31万1000ドルのトータル・バリュー・ロックドを集めている。

このグループは、多額のTVLを引き付けるものの、後に資金を持ち逃げする多数のプロジェクトを開始した歴史がある。その手法には、KYC（顧客確認）文書の偽造や、合法性を偽装するために信用度の低い監査会社と協力する。

このグループは、ベース、ソラナ、スクロール、オプティミズム、アービトラム、イーサリアム、アバランチなどの様々なプラットフォームを標的にし、ブロックチェーン領域での運用の柔軟性と広範な存在感を示している。

繰り返し行われる詐欺行為は、ブロックチェーンコミュニティ内での警戒が必要だ。投資家は、特にブラストのようなプラットフォーム上で新しい取り組みに関与する際は、注意を高めることが奨励されている。

プロジェクトの要件を確認し、監査経験を調べ、そして資金の取引チャネルを理解することは、投資を保護するために人々が講じることができる重要なステップだ。さらに、コミュニティのメンバーは情報を共有し、疑わしい行動を特定することで、さらなる被害を防ぐためにお互いを支援している。

ブラスト上に構築されたノンファンジブルトークン（NFT）ゲーム「マンチャブルズ」は3月26日に6200万ドルの損失を被った。マンチャブルズは侵入を受けたと発表し、侵入者の動きを追跡し、「取引の停止を試みている」と述べた。