インドの暗号詐欺事件での一律口座凍結は終了

• インドの高等裁判所は、捜査機関が調査中に銀行口座全体を凍結することはできないと判断しました。
• 裁判所は警察に対し、暗号詐欺に関連する特定の金額のみを凍結するよう指示しました。
• 申立人は、約2,990ドルの最低残高を維持する条件で銀行口座へのアクセスを許可されました。

インドの高等裁判所は、暗号詐欺調査中に捜査機関が銀行口座全体を凍結することはできないと宣言し、無頓着な口座凍結を抑制しました。

この裁判所の決定は、申立人の口座が完全に凍結された最近の暗号詐欺事件を受けたものです。このような措置による不便や困難を考慮し、裁判所は捜査機関が詐欺に関連する特定の金額のみを凍結できるとし、口座全体を凍結することはできないと命じました。

ティルヴァルール地区のHDFC銀行口座保有者であるモハメド・サイフラは、テランガナ州サイバーセキュリティ局（TSCSB）によって口座が凍結された後、申立を行いました。この凍結は暗号通貨詐欺調査に関連しており、1年以上続きました。サイフラは理由を知らなかったが、銀行の弁護士は裁判所に対し、2023年5月に開始された調査に起因するものであると説明しました。

その時点で、サイフラの口座には約9.69万ルピー（約11,680ドル）がありました。

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口座凍結に対する裁判所の立場

ジャヤチャンドラン判事は、口座全体を凍結することは個人の生活や経済的安定を危険にさらすと主張しました。判事は、口座保有者が口座停止の理由を知らされないままであると付け加えました。彼らが気づく頃には、日常の金融活動やビジネス運営がすでに大きく妨げられている可能性があります。彼は次のように述べました：

「確かに、法令は捜査機関に対し、調査中に関係する銀行に口座を凍結するよう要請し、直ちに管轄裁判所に通知する権限を与えていますが、その権限が適切に行使されているかどうかが現在の大きな問題です。」

サイフラに有利な判決で、ジャヤチャンドラン判事は、彼が現在調査中の金額である2.48万ルピー（約2,990ドル）の最低残高を維持する条件で口座へのアクセスを許可するよう命じました。裁判所はまた、将来の調査のために銀行口座全体を凍結する命令を禁止しました。

判事は、刑事訴訟法第102条および現在のバラティヤ・ナガリク・スラクシャ・サンヒタ（BNSS）第106条を引用し、捜査機関が影響を受けた口座保有者にタイムリーに通知し、裁判所にその凍結や閉鎖を報告することを要求しています。判事は、これらの規定がしばしば無視されていると指摘しました。ジャヤチャンドラン判事は、管轄裁判所とのコミュニケーションの欠如により、口座の「凍結解除」を求める申立が頻繁に見られると強調しました。