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中国、暗号通貨のねずみ講を取り締まり、被害者に補償

中国、暗号通貨のねずみ講を取り締まり、被害者に補償

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CoineditionCoinedition2024/09/19 19:07
著者:Coin Edition
  • 1万人以上が仮想通貨のねずみ講に引き込まれました。
  • 陳氏とその共犯者は違法利益として2259万元を返還しました。
  • 彼らは3年の懲役刑を言い渡され、5年間の執行猶予が付きました。

中国当局は、1万人以上を詐欺した仮想通貨のねずみ講の首謀者3人を有罪としました。9月18日、湖北省の鐘祥市検察院は違法利益として2259万元(約3200万ドル)を没収し、各首謀者に3年の懲役刑(5年間の執行猶予付き)と35万元の罰金を科しました。

陳氏、丁氏、傅氏は、5700万元以上を集めた偽の仮想通貨プロジェクトを通じて被害者を欺く計画を立てました。

投資家の損失がWeChat詐欺を暴露

この計画は2021年末に始まり、3人は仮想通貨投資による高いリターンを約束するアプリを作成しました。彼らはソーシャルメディアプラットフォームやオフライン会議を通じてプロジェクトを大々的に宣伝し、「保証された利益」と簡単なお金を約束して被害者を引き込みました。

突破口は、被害者の一人である王氏が、WeChatグループに引き込まれた後、5000ドルを投資したことから始まりました。しかし、グループは消え、彼はお金を引き出せず、当局に通報しました。

数ヶ月の調査の後、当局は詐欺の首謀者が新しいメンバーを勧誘することにのみ依存するねずみ講として運営を組織していたことを突き止めました。デジタル通貨には実際の価値がなく、勧誘が減少するとプロジェクトは崩壊しました。

関連記事:中国初:暗号ウォレットキーの盗難での懲役刑

検察官は、違法利益の2259万元がすべて返還されたことを強調し、このような詐欺的な計画の危険性について公衆に警告し、高いリターンの約束に直面した際には警戒を促しました。

マレーシアの実業家が中国に送還

最近、マレーシアの実業家がタイから中国に送還され、1000億元(140億ドル)の仮想通貨詐欺組織を率いた罪に問われています。彼は、1999年に両国間の引渡し条約が発効して以来、バンコクが北京に引き渡した経済犯罪の最初の容疑者ですと、中国公安省は述べています。

関連記事:トルコ当局が10億ドルの暗号ポンジスキームを解体

これらのねずみ講の首謀者の有罪判決は、仮想通貨への投資に伴う根本的なリスクを浮き彫りにしています。デジタル資産市場は大きな成長を遂げていますが、詐欺行為に対して依然として脆弱です。

このケースは投資家に警告を発し、デューデリジェンスの必要性と一攫千金の計画を避けることの重要性を強調しています。また、盗まれた資金の回収が成功したことは被害者にとって多少の安心をもたらしますが、仮想通貨投資の潜在的な落とし穴について警戒し、自己教育を続けることが重要です。

免責事項:この記事に掲載されている情報は、情報提供および教育目的のみです。この記事は、金融アドバイスやその他のアドバイスを構成するものではありません。Coin Editionは、記載されたコンテンツ、製品、またはサービスの利用により生じた損失について責任を負いません。読者は、会社に関連する行動を起こす前に注意を払うことをお勧めします。

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