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ドイツ、47の違法暗号通貨取引所を閉鎖し、数百万を押収

ドイツ、47の違法暗号通貨取引所を閉鎖し、数百万を押収

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CoineditionCoinedition2024/09/20 20:13
著者:Coin Edition
  • ドイツ当局が47の違法な暗号通貨取引所を閉鎖し、マネーロンダリングと戦う。
  • サイバー犯罪への取り締まりが続き、不正プラットフォームから数百万が押収される。
  • コメルツ銀行が規制された暗号取引に参入し、ビットコインとイーサリアムのサービスを提供。

ドイツ当局は、国内の無許可の暗号通貨取引所プロバイダーに対する取り締まりを強化しています。連邦刑事警察庁(BKA)とフランクフルト検察庁は、マネーロンダリングやその他の犯罪活動に関与しているとされる47の取引所サービスを閉鎖しました。

これらの無効化された取引所は、ランサムウェアグループやダークネットディーラーを含むサイバー犯罪者の安全な避難所として機能していました。これらの取引所はKYC規範を遵守せずに運営を続け、犯罪者が匿名で暗号通貨を取引するのを助けていました。規制当局は、これらの未規制の取引所が多額の資金を洗浄することで利益を上げていたと主張しています。

収集された膨大なユーザーおよび取引情報は、サイバー犯罪者の継続的な調査において大いに役立つ可能性があります。 

関連記事: ドイツ、無許可の暗号ATMを取り締まる

サイバー犯罪と戦うドイツの焦点

ドイツは、特に暗号通貨セクターにおいてサイバー犯罪と戦う努力を強化しています。継続的な取り締まりは、ダークネット上の主要な暗号ミキサーであるChipMixerのプラットフォームの閉鎖に続くものでした。

当局は2023年にChipMixerのサーバーから約9000万ユーロを押収しました。さらに、世界的に広範な被害をもたらしたQakbotやEmotetのようなマルウェアネットワークもその時に取り除かれました。

コメルツ銀行、規制された暗号取引に参入

ドイツ当局が違法なプラットフォームを取り締まる中、ドイツの主要銀行であるコメルツ銀行は、機関投資家向けに規制された暗号取引を開始しました。同銀行は、ドイツ取引所のCrypto Financeユニットと提携し、法人顧客にビットコインとイーサリアムの取引サービスを提供します。コメルツ銀行は2023年初頭に暗号保管ライセンスを取得し、暗号保管サービスも提供します。ドイツ取引所のCrypto Financeは、スイスのチューリッヒ州立銀行(ZKB)とも同様の契約を結んでいました。

ドイツ取引所と協力することで、コメルツ銀行は規制に準拠した安全で信頼性のあるデジタル資産取引を提供することを目指しています。

免責事項: この記事に掲載されている情報は、情報提供および教育目的のみを目的としています。この記事は、金融アドバイスやその他のアドバイスを構成するものではありません。Coin Editionは、記載されたコンテンツ、製品、またはサービスの利用に起因する損失について責任を負いません。読者は、会社に関連する行動を起こす前に注意を払うことをお勧めします。

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