FTX、バイナンスと元CEOを詐欺的株式取引で訴える=アンソニー・スカラムチに対しても訴訟

FTXがバイナンスと元CEOを詐欺的株式取引で訴える

破産した仮想通貨取引所FTXは、 バイナンス （Binance）とその元CEO（最高経営責任者）であるジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng、※以下、CZと表記）氏に対し、訴訟を起こしたことが 明らか になった。

FTXは株式取引の一部としてサム・バンクマン=フリード（Sam Bankman-Fried）氏からバイナンスとその役員に不正に譲渡された、18億ドル（約2,763.6億円）を取り戻すよう求める訴訟を起こした。2024年11月10日（日曜日）にデラウェア州の裁判所に提出された書類の中で、FTXはバイナンスとCZ氏、そして他の幹部が2021年7月に自社株買戻し取引の一部として資金を受け取ったと主張している。

また同訴訟では、バンクマン=フリード氏がこの取引を促進し、バイナンスがプラットフォームの株式20%と米国を拠点とする企業の株式18.4%をFTXに売却することを可能にしたと主張。この株式買い戻しは、FTXの姉妹会社であるアラメダ・リサーチ（Alameda Research）社によって、FTXのネイティブトークンFTT、バイナンスのBNBコイン、バイナンスのドルペッグ型ステーブルコインの組み合わせを使って資金調達されたという。

訴訟では、FTXとAlamedaの両社は、設立当初から債務超過であった可能性があり、2021年初頭には確実にバランスシート債務超過に陥っていた、つまり同社には取引をする余裕がなかったため、この取引は推定的詐欺的移転であったと主張。

CZ氏によるツイートでFTXの崩壊につながったと主張

FTXはまた、FTXの崩壊につながったと主張するCZ氏によるツイートを引用し、次のように述べている。

それらが、虚偽、誤解を招く、詐欺的なものであり、悪意を持ってライバルを破滅させるために計算されたものである。

これに対してバイナンスは、フォーチュン誌と共有した電子メールによる声明で、請求はメリットがなく、精力的に防御すると述べ、申し立てを否定した。2022年11月6日の 投稿 で、CZ氏はバイナンスが当時5億ドル（※現在レートで約767.5億円）以上の価値があったFTTトークンを清算するとツイート。顧客がFTXから資金を引き出そうと殺到する市場パニックを引き起こした。

FTXはアンソニー・スカラムッチ氏に対しても訴訟を起こす

この訴訟は、破産裁判所で資産を取り戻す努力の一環として、FTXエステートが起こした多くの訴訟のひとつに過ぎない。

他の訴訟は、仮想通貨取引所Crypto.com（クリプト.com）と元ホワイトハウス広報官で仮想通貨ヘッジファンド運営者のアンソニー・スカラムッチ（Anthony Scaramucci）氏を標的にしている。

顧客からの引き出しが殺到した後、FTXは2022年末に破産を申請し、民事・刑事調査が相次いだ。そのほぼ1年後、バンクマン＝フリード氏は、ダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）連邦弁護士がアメリカ史上最大級の金融詐欺事件と呼んだ事件で、禁固25年の 判決を言い渡されて いる。