2024 年に CFTC は仮想通貨の法執行からどれくらいの利益を得ましたか?

米商品先物取引委員会（CFTC）は金融執行を通じて2024会計年度に171億ドルを確保したと伝えられている。この額には民事上の罰金26億ドル、デゴルジメントと賠償金145億ドルが含まれており、同庁の「過去最大の回収額」と言われている。

プレス声明 の中で、デジタル資産商品における画期的な事件を含む58件の新たな執行措置を開始し、170億ドル以上を集めたと発表した。

詐欺と闘うための同庁の最初の取り組みでは、自主的な炭素クレジット市場からの事件、複数の市場にわたる複雑な操作事件、そして史上最大のコンプライアンス関連事件を含む注目すべきコンプライアンス事件を調査した。 

2024 年に CFTC が施行される。出典: X

CFTC はまた、継続中の訴訟を決意を持って追求し、多額の回収をもたらす注目に値する勝利を収めました。最大の回収額は、仮想通貨取引所FTXとBinanceに対する注目度の高い執行措置に関連していた。

FTXとBinance含む画期的な暗号通貨事件 

2024 年の CFTC の執行活動の目玉は、仮想通貨大手の FTX とBinanceに対する行動でした。これらの事件だけで、同庁の記録的な回収額のかなりの部分を占めた。

FTXの 訴訟には、 同取引所、その関連会社アラメダ・リサーチ、そして創設者のサム・バンクマン・フリードを含む数人の幹部を標的とした詐欺容疑が含まれていた。この和解により、87億ドルの賠償金と40億ドルのデゴルジメントが発生し、CFTCはこの額をCFTC史上最大の回収額と呼んでいる。

バンクマン・フリード氏は刑事訴訟と民事訴訟の両方で起訴され、3月に懲役25年の判決を受けた。共同創設者のゲーリー・ワン氏、元アラメダ共同CEOのキャロライン・エリソン氏、FTX共同所有者のニシャド・シン氏など、他のFTX関連会社に対する訴訟は現在も続いている。

CFTCはまた、違法なデジタル資産デリバティブ取引所を運営し、米国の規制を回避したとして、Binanceとその創設者チャオ・チャンペン氏、その他の幹部らと和解に達した。 

同庁が課した罰金には、Zhao氏から1億5000万ドル、元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム氏から150万ドル、Binanceからの民事罰金と債務免除の合計13億5000万ドルが含まれている。

他の仮想通貨企業も監視下にある 

FTX とBinanceに対する注目を集めた訴訟に加えて、CFTC はデジタル資産セクター全体にわたって積極的に法執行措置を継続的に追求しました。注目に値する措置の中には、元Voyagerデジタル最高経営責任者（CEO）スティーブン・アーリッヒ氏に対するコモディティプール詐欺と登録違反の告発があった。 

その後、連邦裁判所がエールリッヒの却下申し立てを却下し、訴訟の続行を許可したことで、重要な法的勝利が得られた。

同庁はまた、仮想通貨投資とカーボン・オフセット資金の流用を伴うポンジーのような詐欺行為であるセネカ・ベンチャーズLLCに対する訴訟でも大きな勝利を収めた。裁判所は被告に対し、民事罰金、賠償金、デゴルジメントを合わせて2億3000万ドル以上を支払うよう命じた。 

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仮想通貨以外の企業に対する強制措置 

デジタル資産はCFTCの2024年の執行活動において中心的な役割を果たしたが、他の金融業界を監視するためにその網も拡張した。

同庁は9月、 と発表 した。

この判決は詐欺と横領の申し立てを受けてのもので、裁判所はすべての容疑で金融当局の側に立った。 CFTCはまた、裁判所が任命した管財人から盗まれたデジタル資産1,800万ドル以上を回収した。

CFTC委員長の ロスティン・ベーナム氏は、テクノロジーによって破壊された市場を監督するCFTCの適応力を強調した。同氏は、消費者を保護し、米国市場の健全性を確保する上での当局の役割を強調した。

「私たちの管轄市場における不正行為が制限されることはほとんどありません。特に、これらの境界は破壊的テクノロジーによって継続的にdefiているためです」とベーナム氏は述べています。 

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