ロシアのビットコイン流行の裏側を暴く：「影の領域」での仮想通貨マイニング

クレムリンがますます孤立し、外国影響力活動に焦点を当てている世界では、人々が国境を越えた活動のためにビットコインマイニングに従事する強いインセンティブが存在します。ロシアのガス市場が縮小するにつれ、余剰エネルギーを電力に変換し、その後仮想通貨に変換する現象が人気を集めている。これは2018/19年以来、ロシアの「影の領土」（沿ドニエストル、ドンバス、アブハジア）で大規模に起こっている。これらの法的に不明確なカテゴリーを悪用すると、事実が曖昧になり、ロシア国家の天然ガスと電力資源の略奪が可能になります。そして、ソ連崩壊後のロシアではよくあることですが、民間部門の関係者が秘密工作を行っています。

安価なエネルギーを匿名通貨に変える方法

ビットコインの匿名性は仮想通貨支持者らによって疑問視されており、ビットコインは追跡可能であり、仮想通貨は実際に前例のない透明性を提供していると指摘している。これはある程度真実ですが、悪意のある目的の足跡を隠す方法がいくつかあります。これらの方法には、Tornado Cash などのミキサーを使用してオンチェーンの痕跡をマスクする方法、「The Onion Router」と呼ばれるダークネット システムを使用する方法、または単に現金プレミアムで所有者からオフラインのビットコイン ウォレットを購入する方法が含まれます。新しいビットコインのマイニングは、コインには最初に転送されたときの履歴がないため、調査者にデータを提供できないため、一定の保護も提供します。

マイニングするには、ビットコイン ネットワークにコンピューターの処理能力が必要です。システムは分散化されているため、ビットコインの設計者はコンピューティング能力を提供する側にインセンティブを提供します。インセンティブは、ネットワーク上のトランザクションに処理能力を提供するノードに新しいビットコインを配信することです。 「ビットコインマイナー」は、これらの計算を実行して新しいコインを生成するために「マイニング機器」（専用サーバー）に投資します。

ビットコインマイニングの主なコスト変数は、これらのサーバーに電力を供給するために必要なエネルギーであり、これがロシアの「影の領域」が魅力的な理由の1つである。 Nftevening.com が 2024 年 9 月に実施した調査によると、「アイルランドでのビットコイン マイニングのコストは 321,112 ドルに達するが、イランではマイナーが支払う費用は 1,324 ドルのみで、240 分の 1 以上安い」ことが示されています。ビットコインの価格が 10 万ドルに近づいているにもかかわらず、ビットコインのマイニングは多くの法域で依然として非経済的です。

沿ドニエストル、ドンバス、アブハジアはいずれも主権政府の制御が及ばないグレーゾーンであるため、ビットコインマイニングの最も安価な10地域には入っていない。さらに、これらの地域が電力を得る方法は調査には記録されておらず、調査は州が公表する電力価格に基づいている。このような調査方法は、電気料金がゼロに近く、問題の地域が国際的に認知されていない場合には効果がありません。

グレーゾーン

沿ドニエストル、ドンバス、アブハジアの「影の領土」（すべてロシアの「保護」下にある）は、クレムリンと同盟関係にある人々にビットコインマイニングの特別な機会を提供している。

沿ドニエストル共和国: MGRES 発電所からのエネルギーを使用しており、ガスプロムが無料で提供する天然ガスを燃料としています。鉱山労働者を誘致するために設立されたテクノロジーパークでは、1 キロワット時あたり 0.043 ドルで電力を供給しています。

ドンバス: 2021年以来、石炭火力発電所からの電力が使用されており、通常の状況では重工業に電力を供給することになります。ザポリージャ原子力発電所から盗まれた電力も使用される可能性がある。人的資源省の報告によると、ドネツク金属工場には鉱山センターと少なくとも 1 か所の鉱山センターがあり、どちらも連邦保安局 (FSB) の保護下で運営されています。

アブハジア：2015/16年以来、ジョージアとの国境にあるエングリ水力発電所からの電力と輸入したロシアの電力を使用している。電気料金は 1 キロワット時あたり 0.005 ドルと低コストです。しかし、オープンソースの報告書によると、アブハジアとジョージア本土の採掘量は2023年以降急激に減少している。

沿ドニエストル共和国: ビットコインマイニングに最適な環境

沿ドニエストル共和国はガスプロムの無料天然ガスと大きな発電能力を利用できるため、ビットコインマイニングにとって非常に魅力的な場所となっています。

沿ドニエストル共和国: ビットコインマイニングに最適な環境

沿ドニエストル共和国はガスプロムの無料天然ガスと大きな発電能力を利用できるため、ビットコインマイニングにとって非常に魅力的な場所となっています。

重要な要素は、モルドバ本土と沿ドニエストル共和国の間のガス供給と発電に関する取り決めです。どちらの地域もガスプロムからパイプラインを通じてガスを受け取り、両地域からのガスはガスプロムとモルドバガスの契約を通じて請求されます（モルドバガスの50％はガスプロムが管理しています）。しかし、モルドバがガス代を支払った一方で、沿ドニエストルのガスは名目上モルドバガスの約7億900万ドルの負債に追加されたが、この額は返済の見通しがほとんどなく物議を醸している。

2021年にマイア・サンドゥ氏がモルドバ大統領に就任して以来、この国はこのエネルギー源への依存を減らしてきました。変わっていないのは、沿ドニエストル共和国からのガスが実質的に無料で 2,500 MW MGRES 発電所に電力を供給できることです。モルドバも電力の約80％をMGRESに依存しており、敵対的な組織間の奇妙な相互依存関係を示している。

フリーエネルギーは、沿ドニエストル共和国の化学、鉄鋼、セメントなどの時代遅れで汚染があり、非効率な重工業を継続させることを目的としたモスクワからの補助金である。また、非常に安価な国産ガスも供給され、地元政権に対する国民の支持を固めるのに役立った。

この補助金の規模は、両国の驚くべきガス消費量を見ればわかります。沿ドニエストル共和国（人口 30 万人）は年間約 20 億立方メートルを消費していますが、モルドバ自体（人口 25 万人、モルドバ政府提供の情報によると、100 万立方メートル）を消費しています。年間約10億立方メートル。引き渡し時点で、沿ドニエストルはモルドバの1人当たり約16倍のガスを受け取っている（ただし、この数字は、沿ドニエストルのガスの一部がMGRESプラントでの発電に使用され、その後モルドバに販売されているという事実によって相殺される）。ウクライナがガスプロムとのガス輸送協定の更新を拒否しているため、この状況が2025年まで続くかどうかは不透明だ。

現在、この場所はビットコインのマイニングにほぼ完璧な環境を提供しています。 MGRES 発電所には十分な電力容量があり、無料の天然ガスへのアクセスがあることを考えると、ビットコイン マイニングに参加する動機は明らかです。 2018年、沿ドニエストル共和国は、仮想通貨マイニングの開発を加速するための明確な法的根拠を提供する法案を可決しました。

2019年、「テノパークOJSC」と呼ばれる国営鉱山会社ゾーンが外国人鉱山労働者を誘致し、1キロワット時当たり0.043米ドルの価格で電力を供給するために大々的に推進された。これは非常に競争力のある価格です。BestBrokers.com の調査によると、2024 年のカザフスタンの電力料金は 1 キロワット時あたり 0.073 ドルとなり、米国では 1 キロワット時あたり 0.127 ドルとなります。現時点では信頼できるデータはありませんが、トランスニストリアが無料でガソリンを入手できるという事実は、おそらく価格が世界で最も安いことを意味します。

BestBrokers.com によると、各ビットコインは現在 854,403 キロワット時の電力を消費しています (この数字は近年大幅に増加しています)。上記の数字に基づくと、沿ドニエストル共和国のビットコインあたりの電気代は 36,739 ドルであるのに対し、ビットコインのコストは約 97,000 ドルであることを意味します。対応する数字は、カザフスタンでは 62,371 ドル、米国では 108,509 ドルです (この米国の数字は全国平均です。マイナーは電力が安い州で活動している可能性があります)。

しかし、2019年以降、さらなる報告はほとんどなく、ウェブサイトはオンラインではなくなっていますが、2022年までは運営され続けます。これは沿ドニエストル共和国でのビットコイン採掘が停止したことを意味するものではなく、国際的な採掘者（ロシア人を除く）が期待通りにティラスポリに集まっていないことを反映している。したがって、戦時中の状況と警戒の必要性を考慮すると、プロパガンダは必要ありませんでした。

モルドバの NGO 汚職防止団体の報告書によると、主なマイニング プレーヤーは Goweb International Limited と Tirastel GmbH です。

西側投資家が関与していると言われているが、「投資家」は主にガスプロムと関係のあるロシア人である（ガスプロムの沿ドニエストルに対するガス補助金の一部から恩恵を受けている）。

Goweb International Limited は興味深い事例です。 Anticoruptie の報告によると、2018 年 1 月、イギリス領バージン諸島の企業 Goweb International Ltd が 870 万ドルを費やして暗号通貨マイニング装置を購入し、沿ドニエストル共和国に輸送し、その資金がラトビアの ALV V 銀行を通じて送金されたとのことです。翌月、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークは、「アゼルバイジャン、ロシア、ウクライナ」に関連した「組織化されたマネーロンダリング」を理由に、ABLVを捜査対象とした。 ＡＢＬＶは、モルドバ銀行から１０億ドルが盗まれた２０１６年の「マネーロンダリングスキャンダル」の中心となった機関でもある。

汚職防止団体の報告書には次のように書かれています。

汚職防止団体の報告書には次のように書かれています。

「ゴーウェブ・インターナショナル・リミテッドは、ニキータ・モロゾフ率いるロシアの実業家グループが経営するオフショア会社で、鉱山機械の生産とマーケティングを専門とする会社です。

同社の公式ウェブサイトによると、モルドバ最大の採掘能力は40MWhで、これは鉱山6～8個に相当する。 」

2022年2月にロシアがウクライナに侵攻し、ロシアの天然ガスを国際的に販売する能力が低下したことにより、天然ガスをビットコインマイニングに転用するというロシア国家のインセンティブは高まるばかりだ。

ビットコインの使い方

「影の国家」ビットコインマイニングは民間部門の主体によって行われているものの、クレムリンの支援を受けて運営されていると信じる十分な理由がある。沿ドニエストルでは、イーゴリ・チャイカが直接関与しているため、このつながりは非常に明白です。同氏は名目上、ロシアの実業組織「デロヴァヤ・ロシア」の沿ドニエストル代表だが、同地域のFSBの事実上のトップであることが知られている。

チャイカ氏は、クレムリンによる司法制度の濫用と密接な関係がある元ロシア検事総長（2006～2020年）ユーリ・チャイカ氏の息子である。私の父は現在、プーチン大統領のチェチェン特使であるラムザン・カディロフを務めています。一方、彼のもう一人の息子、アルチョム・チャイカは実業家で、「人道的、社会的、経済的問題」に関するカディロフの顧問を務めている。この役割により、おそらく彼は他の利益を追求する十分な時間を得ることができるだろう。

キシナウに本拠を置くバルカン調査報告ネットワークは、この地域がビットコインマイニングの初期段階にあった2018年に次のように報告した。

「チャイカ氏は後にロシアの日刊紙コメルサントに対し、ビットコイン計画を推進し続けたいと語った。「現在、推進するための前提条件が整っている。」 「私たちは、法律発効後、当局がプロジェクトのためのインフラを提供してくれるというティラスポリの最高責任者に同意します。鉱山をどこに建設するかについての彼らの提案を楽しみにしています。」

Wiredは、チャイカ氏が「沿ドニエストル共和国の仮想通貨マイニングに4億ルーブルを投資する用意があると述べた」と報じた。

2024年8月にスイスSECOがイーゴリ・チャイカに課した制裁によると、同氏はモルドバ国内のロシア連邦保安庁（FSB）の不安定化活動に資金を提供する責任がある。スイスの制裁声明によると、同氏はモルドバを担当する連邦保安庁副長官のドミトリー・ミリュティン氏と緊密に連携していた。さらに、チャイカ氏は、イラン・ショール氏やウラジミール・プラホトニウク氏など、モルドバの不安定化に関与したとしてモルドバ人とともに制裁リストに含まれていると、引用文には次のように記載されている。

「イーゴリ・チャイカは、モルドバ共和国の不安定化を目的としたロシア連邦保安庁（FSB）のプロジェクトへの資金調達を担当するロシアの実業家である。彼は、モルドバ共和国のFSB資産に資金を注ぎ込むことで、ロシアの「財務省」としての役割を果たしている。この国はクレムリンの支配下にある…」

2018年以来、ロシアと沿ドニエストル共和国のビットコインマイニング協力の確立におけるチャイカの役割を考慮すると、結果として得られたビットコインがモルドバの不安定化に使用された可能性が高い。

クレムリンの破壊活動を支援するためのビットコインの使用は、モルドバをはるかに超えて広がっている。たとえば、米国には抜け穴があり、200 ドル未満の政治献金は匿名のままであることが認められています。高額な金額を自動的に分割し、少額の寄付の形で電子的に送金することができ、また暗号通貨により匿名性の層が追加されます。たとえば、2020年、トランプ陣営はこの方法で3億7,800万ドルを受け取り、バイデン陣営は4億600万ドルを集めた。 8億ドル近くの資金がどこから来たのかを選挙陣営自体も連邦選挙委員会も特定する方法はまったくない。

2018年、米司法省はネティクショらを起訴した。彼らは、GRU（ロシア軍事情報部）第26165部隊（「ファンシー・ベア」としてよく知られている）および部隊74455（「サンドワーム」）のメンバーまたは協力者であると告発されている。起訴状では、この組織がDCLeaksとGuccifer 2.0事件の責任があると主張している。

「共謀者たちは米ドルを含む複数の通貨で取引していましたが、主にサーバーの購入、ドメイン名の登録、その他のハッキング活動の支払いにビットコインを使用していました…

「共謀者たちは米ドルを含む複数の通貨で取引していましたが、主にサーバーの購入、ドメイン名の登録、その他のハッキング活動の支払いにビットコインを使用していました…

暗号通貨は、制裁を回避したり、禁輸された軍事装備品の支払いに同様に効果的です。これは、銀行が発覚した場合に二次制裁を受けやすいインドなどのパートナーと連携する場合に特に当てはまります。 2024年9月、フィナンシャル・タイムズ紙は、制裁を回避するための「閉回路」インド・ロシア貿易ルートの確立を詳述する漏洩資料を公表した。

ポイダ氏は、ロシアのルピー利用を支援し、軍民両用部品の安定供給を確立するための５段階計画の概要を説明した。ロシアは、「デジタル金融資産の使用を含む」西側の監督を受けない、ロシアとインドの企業間の「閉鎖的な決済システム」を確立する予定だ。

2024年11月、米財務省はVTB上海とズベルバンクのニューデリー支店の従業員4人を制裁対象としたが、これは銀行界への警告となる可能性が高い。この制限により、地元銀行を危険にさらさないため、決済手段としてのビットコインの魅力が高まることが期待されている。

この分析を踏まえると、ロシアの「影の地域」でのビットコインマイニングは、大量の電力をお金に変換するための、紛れもなく収益性が高く、実質的に匿名の方法であることがわかります。この資金で人脈の厚いロシア人は裕福になり、ドバイやトルキエなどで贅沢な生活を送れるようになる。

また、さまざまな脅威ももたらします。これらの脅威には、近隣諸国の不安定化、西側の民主主義への秘密の影響力の行使、制裁回避を促進するためにインドなどの同盟国と協力することが含まれます。

ウクライナの同盟国がクレムリンの違法なウクライナ侵略戦争のための資金と資源を制限する取り組みを続けている中、この採掘活動との戦いは献身的な努力を必要とする重要な優先事項である。これには、サイバー戦争対策、ロシアの違法行為に関連するコインを暴露するためのブロックチェーン追跡、および安価なエネルギーの「シャドウゾーン」を遮断するためのデジタル資産プラットフォームに対する制裁が含まれる可能性がある。ビットコインマイニングの脆弱性に関しては、西側の規制がロシアの回避戦術よりも遅れていることが明らかである。