インドの投資家を狙った600万ドルのUSDT詐欺で中国人詐欺師が懲役刑

• 偽のSENEEプラットフォームは、低額の暗号通貨投資で毎月8〜15％の収益を約束しました。
• 詐欺師たちは、インド人の身元、ライフスタイルの写真、翻訳されたメッセージ付きのチャットアプリを使用しました。
• 判決は5年から15年近くまで及び、メンバー全員が組織的詐欺に関与した罪で罰金を科せられた。

デジタル資産に関連する国境を越えたリスクを浮き彫りにする事件で、中国の地方裁判所は、USDTを利用した詐欺を画策し、6万6800人以上のインド人被害者から約600万ドル（5億1700万ルピー）を詐取したとして、中国国籍の9人に 有罪判決を下した 。

山東省菏沢経済開発区人民法院が下した判決は、海外のサーバー、偽の身元、ソーシャルメディアのコンテンツの操作を利用してユーザーを騙し、SENEEと呼ばれる偽の暗号通貨プラットフォームに投資させるという巧妙な作戦を明らかにした。

この事件は、国際的な金融詐欺におけるテザー（USDT）の悪用に対する懸念の高まりと、デジタルでつながった人口が多いインドがそのような詐欺の標的になる頻度が増加していることを浮き彫りにしている。

中国当局は、国境を越えて活動しながらも国内のインフラを利用している暗号通貨を利用した詐欺行為に対する取り締まりを強化し始めた。

インド人投資家を装った詐欺師

詐欺行為は、首謀者と特定されている何牧田氏が中国の菏沢市にフロントオフィスを設立した2023年5月に始まった。

彼は、明確に定義された役割で活動する詐欺師の一団を募集して率い、何も知らないユーザーには信頼できて儲かる投資環境を模倣した。

翻訳機能付きのチャットアプリを使い、この犯罪グループは経験豊富な投資家を装い、最低1,000ルピーの初回入金で毎月8%から15%の高収益を約束してインド人をターゲットにしていた。

コミュニケーションは信頼を育むように調整されており、多くの場合、偽の経歴と経済的成功を誇示する裕福なインド人女性や投資家仲間を装っていた。

詐欺師の一人、リー・モウワンは、オンラインプラットフォームを利用して賢い投資で成功したと宣伝していた裕福なインド人女性になりすましたことを認めた。

彼女や彼女と同じような仲間は、偽造商取引プラットフォーム「SENEE」アプリに男性を誘い込み、偽造事業登録証や営業許可証といった偽造文書を巧みに利用して、信憑性を高めていた。また、このアプリはインドの所在地を偽装し、生活写真も投稿して信憑性を高めていた。

被害者が多額の入金をすると、プラットフォームは口座を凍結し、資金を引き出せなくなってしまう。

取引所を通じた資金洗浄

投資家を騙した後、詐欺師たちはサードパーティの決済サービスを利用してUSDTを購入し、それを人民元または米ドルに換金した。裁判所の文書によると、詐欺グループは盗んだ金額の15%を手数料として受け取ったという。

この違法資金の流れは、国境を越えた暗号資産取引、特に主要取引所で広く受け入れられ流動性の高いテザーのようなステーブルコインが絡む犯罪を追跡することの難しさを浮き彫りにしている。

同グループは、資金の動きを隠すために、分散型暗号ネットワークと国際決済ゲートウェイによってもたらされる匿名性に大きく依存していた。

しかし、中国の法執行機関が海外の機関と連携して行った協調的な取り組みにより、このギャング団は壊滅した。

懲役刑と公的な警告

裁判所は、このグループは高度に組織化されており、各メンバーには身元詐欺や被害者誘導から技術サポートや資金洗浄まで、一連の流れの中で特定の役割が割り当てられていると判断した。

9人のメンバー全員が、作戦での役割を理由に5年から15年近くの懲役刑と罰金を科せられた。

裁判長は、この詐欺はインド人をターゲットにしているが、中国国内でも同様の事件はよく起きていると指摘した。

裁判所は公式声明で、異常に高い利益や特別なアドバイス、キャッシュバックの提供を約束するオンライン投資スキームを信用しないよう国民に強く求めた。これらはすべて典型的な危険信号だ。

当局は、今回の訴追は通信およびインターネット関連の詐欺に対するより広範な取り締まりの一環であると指摘した。

同裁判所はまた、逃亡中の詐欺師らに対し、現行の中国刑法に基づきより軽い刑罰と引き換えに自首するよう公に呼びかけた。