Binance игнорирует выявленные факты нарушения при трейдинге
По информации Wall Street Journal, Binance неоднократно игнорировала результаты собственных внутренних расследований о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.
В 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачёвым, зарабатывала на торгах на Binance более $4 млрд в месяц. DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объёма» и повышению цены токенов.
Эти манипуляции в том числе касались токена Yield Guild Games, в который инвестировала DWF. В определённый момент организация продала огромное количество токенов, что привело к обрушению цены.
После этого дампа группа внутреннего наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF, сославшись на фиктивные сделки. Однако вторая группа внутренних расследований криптобиржи изучила работу группы наблюдения и установила, что мошеннические сделки могли быть случайными, после чего Binance решила не ограничивать DWF Labs.
Группа внутреннего наблюдения, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на Binance с долей не менее 30%.
После этого глава группы был уволен, несколько других следователей были «сокращены» в целях «оптимизации», а другие пожали в отставку.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Несмотря на некоторые потери, SEC продолжает бороться с криптовалютой
Краткий обзор Комиссия по ценным бумагам и биржам в последние месяцы потерпела несколько заметных юридических и следственных неудач, включая судебное взыскание в Юте. Однако юридические эксперты и комментаторы криптовалютного рынка расходятся во мнениях относительно того, проигрывает ли регулятор свою попытку классифицировать почти все криптовалюты как ценные бумаги.
Ежедневные новости: расследование SEC в отношении Paxos завершено, Трамп выступит на конференции по биткоину, Hamster Kombat и другие новости
Краткий обзор: SEC прекратила расследование в отношении стейблкоина BUSD после проверки Paxos. Дональд Трамп выступит на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле в конце этого месяца. Правительство Германии продолжает переводы биткоинов и теперь владеет менее чем 5,000 BTC. Следующее адаптировано из новостной рассылки The Block, The Daily, которая выходит по будням во второй половине дня.
