New York AG выступает против DCG и ходатайства Силберта о прекращении дела о мошенничестве
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс не отказывается от своего иска против Digital Currency Group, ее основателя и генерального директора Барри Силберта и Соитиро «Майкла» Моро, бывшего генерального директора подразделения Genesis, полностью принадлежащего DCG по торговле Криптo .
Во вторник офис Джеймса подал ходатайство против ходатайств DCG, Силберта и Моро о прекращении дела, возбужденного в марте.
Наряду с Криптo Gemini, офис Джеймса обвинил Genesis, DCG, Силберта и Моро в обмане инвесторов, которые работали вместе, чтобы закрыть зияющую дыру в 1 миллиард долларов в балансе Genesis, вызванную ликвидацией сингапурского Криптo хедж-фонда. Капитал Трех Стрел (3AC). На момент краха 3AC была вторым по величине заемщиком Genesis.
Согласно октябрьскому иску Джеймса , Genesis и DCG предоставили в Твиттере «ложные заверения» о том, что DCG покрыла убытки Genesis, что было сделано для того, чтобы успокоить инвесторов и помешать им потребовать свои открытые кредиты. Но вместо того, чтобы фактически покрыть убытки Genesis, DCG, как утверждается, просто выписала своей дочерней фирме вексель – по сути, долговую расписку, призванную создать видимость ликвидности – с обязательством выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет под 1% годовых.
DCG, как утверждается в иске Джеймса, «никогда не производила ни одного платежа по векселю». В ноябре 2022 года Genesis приостановила вывод средств и через два месяца объявила о банкротстве.
DCG и Зильберт отрицают, что вексель был подделкой. В своих ходатайствах об отклонении адвокаты DCG и Зильберта заявили, что вексель был полностью проверен и обязателен к исполнению, добавив, что в дополнение к векселю DCG перевела в Genesis сотни миллионов долларов и активы, чтобы заполнить дыру в своем балансе. По их мнению, твиты, заверяющие инвесторов в «сильном» балансе Genesis, были просто «корпоративной болтовней», а не ложью.
В последнем ходатайстве Джеймса утверждается, что твиты T были простой рекламой: они представляли собой «искажение существующих фактов», сделанное с целью «ввести в заблуждение инвесторов» – что является нарушением строгого закона Нью-Йорка о борьбе с мошенничеством – Закона Мартина.
Читать дальше: Группа цифровых валют подала заявление об отклонении иска генерального прокурора Нью-Йорка
Полуночная стратегическая встреча
В стенограмме чата Microsoft Teams, состоявшегося поздно вечером 15 июня 2022 года, связанного с предложением Джеймса, Силберт, Моро и различные высокопоставленные руководители Genesis разработали стратегию того, как реагировать на инвесторов после краха 3AC.
«Я знаю, что звучу как теоретик заговора, но я очень обеспокоен любой утечкой нашей общей чистой позиции», — написал тогдашний управляющий директор Мэтью Балленсвейг в чате из 16 человек.
«Я согласен с предостережением», — ответил Моро.
Позже тем же вечером, после того как некоторым членам команды позвонили, чтобы обсудить ситуацию с 3AC, другой сотрудник, управляющий директор по торговым операциям Genesis Майкл Палеокрассас, написал следующее:
«Не уверен, что кто-то проснулся, но начинаю видеть устойчивый Flow звонков».
На следующее утро другой сотрудник сказал: «Мы защищали замок всю ночь и день по телефону с вкладчиками, потенциальными клиентами и ETC.».
Зильберт вмешался, сказав: «Можем ли мы/DCG что-нибудь сделать, чтобы еще больше укрепить доверие к Genesis… на улице ходят слухи, что Genesis является «голубой фишкой» в этом беспорядке. Конечно, нам нужно продолжать увековечивать это».
В иске Джеймса утверждается, что эти разговоры были частью «скоординированной кампании по дезинформации, призванной скрыть финансовую слабость Genesis и побудить инвесторов продолжать поставлять Криптовалюта Genesis».
Представитель DCG отказался комментировать последнее ходатайство NYAG, заявив, что позиция компании по этому вопросу «остается неизменной» по сравнению с позицией, проиллюстрированной в ходатайствах DCG и Зильберта об отклонении дела, и назвав иск «необоснованным».
«Круг доверия»
Недавно выпущенные чаты Microsoft Teams расширяют предыдущие примеры, когда Зильберт, Моро и другие сотрудники разрабатывали внутреннюю стратегию, чтобы не допустить утечки информации о проблемах Genesis к инвесторам, и при этом публично писали в Твиттере, что все в порядке, говорится в иске Джеймса.
К ходатайству Силберта об увольнении его адвокаты приложили электронные письма и ветки мгновенных сообщений, показывающие его реакцию на последствия краха 3AC. В ONE Силберт сказал: «Мы все сосредоточены на том, чтобы доверие и уверенность в Genesis оставались высокими, потому что мы T можем рисковать, что деньги покинут Genesis и истощат ликвидность [DCG]».
Он добавил, что «несмотря на то, что ликвидность [DCG] сейчас супер-суперсильна», дыра в балансе Genesis является «суперконфиденциальной/деликатной информацией, поэтому, пожалуйста, T делитесь ею ни с кем» за пределами «круга доверия».
Через три дня после этого, 24 июня 2022 года, Зильберт сказал коллегам: «Мы просто T можем позволить людям внутри или снаружи [ставить под сомнение] платежеспособность Genesis».
Нарушения закона Мартина?
Возражение Джеймса подтверждает заявление ее офиса о том, что «каждый из ответчиков DCG» – то есть DCG, Зильберт и Моро – были хорошо осведомлены о якобы мошеннических действиях, совершаемых с целью заставить Genesis выглядеть платежеспособным, что является нарушением строгих антимонопольных правил Нью-Йорка. - Закон о мошенничестве, Закон Мартина.
«Ответчики DCG активно участвовали в повседневных делах Genesis… включая посещение ежедневных встреч для обсуждения коммуникаций Genesis с ее инвесторами», — утверждается в ходатайстве.
Закон Мартина в целом запрещает любую мошенническую деловую деятельность, связанную с покупкой, обменом, продвижением, Реклама или продажей любых ценных бумаг или товаров.
Офис NYAG возбудил дела против ряда Криптo компаний и организаций в соответствии с этим законом, включая расследование в 2019 году в отношении Tether и Bitfinex.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Выручка производителя криптоматов Bitcoin Depot упала на 25%
Глава Дагестана предложил запретить майнинг криптовалют
Ставящие на Polymarket считают Латника фаворитом на пост министра финансов после поддержки Маска
Краткий обзор Шансы на то, что генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Латник станет выбором Трампа на пост министра финансов, увеличились на Polymarket после поддержки Илона Маска, что поставило его немного впереди управляющего хедж-фондом Скотта Бессента, которого считают другим фаворитом. Хотя взгляды Бессента на криптовалюту в основном неясны, Латник является активным сторонником Биткойна и других криптовалют. Согласно отчету New York Times, многие ведущие руководители криптоиндустрии в частном порядке призывали Трампа назначить Латника.
Консолидация около $90,000 должна обеспечить биткоину взлёт к $100,000