Окружной суд в штате Иллинойс обязал создателя криптовалютного хедж-фонда Ikkurty Capital выплатить пострадавшим клиентам около $84 млн. Фонд признан мошенническим проектом, а инвесторы считаются жертвами.

Сэм Иккурти (Sam Ikkurty) управлял компаниями Ikkurty Capital, Jafia, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II и Seneca Ventures, говорится в обвинительном заключении прокуратуры. Инвесторам гарантировалась высокая прибыль: от 15% до 2708% годовых в зависимости от вложенной суммы. Собранные средства команда проекта инвестировала в различные криптовалюты, в том числе ETH, OHM и wBTC. При этом криптовалютные хедж-фонды перераспределяли средства новых клиентов ранним инвесторам по принципу пирамиды. В итоге более поздние инвесторы так и не получили обещанную прибыль.

В 2022 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила  Сэма Иккурти в ведении нелегальной деятельности и организации мошеннических схем. Бизнесмен утверждал, что его бизнес не подлежит регулированию со стороны CFTC, поскольку его фирмы не торговали товарными фьючерсами и не заключали контракты на продажу товаров.

Суд отклонил ходатайство Сэма Иккурти о вынесении упрощенного решения. Бизнесмен обязан возместить убытки пострадавшим пользователям на сумму $83,7 млн и заплатить штраф государству $36,9 млн.

В мае CFTC оштрафовала криптовалютного брокера FalconX на $1,8 млн за отсутствие разрешения на работу. В прошлом году регулятор пригрозил преследованием всем криптовалютным биржам.