CFTC выиграла суд против Jafia по обвинению в организации схемы Понци

• Суд вынес решение по делу CFTC против Jafia. 
• Последнюю обвинили в 2022 году в организации схемы Понци. 
• Судья постановила, что компания, ее основатель и другие фигуранты обязаны выплатить в общей сложности около $120 млн. 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла суд против компании Jafia LLC и ряда связанных с ней лиц по обвинению в организации схемы Понци. Последняя продвигала инвестиции в криптоактивы и производные продукты. 

CFTC подала иск против Jafia LLC, ее основателя Сэма Иккурти и топ-менеджера компании Равишанкара Авадханама в мае 2022 года. Их обвинили в нарушении закона «О товарных биржах» и правил регулятора, включая мошенничество.

Согласно материалам дела, с января 2021 года фигуранты использовали различные каналы для продвижения якобы высокодоходных инвестиций в криптоактивы и производные продукты. В частности, инвесторам обещали до 15% годовых, отметили в CFTC. 

По данным Комиссии, жертвами этой схемы Понци стали как минимум 170 инвесторов. Организаторам удалось привлечь $44 млн, которые были выведены в офшорную зону. 

В постановлении от 3 июля 2024 года судья Мэри Роуленд признала ответчиков виновными. Последние обязаны выплатить $83,7 млн штрафа и $36,9 млн компенсации. 

Примечательно то, что криптоактивы OHM и Klima, в которые якобы инвестировал Иккурти, фигурируют в приговоре как товары, а не ценные бумаги.

Напомним, ранее CFTC публично объявила о том, что считает товарами биткоин и Ethereum в иске против биржи KuCoin. Это относит указанные активы к юрисдикции этого агентства, а не Комиссии по ценным бумагам и биржам США.