Директора OmegaPro обвинили в криптомошенничестве на $4 млрд
Полицейские задержали Андреаса Сакача (Andreas Szakacs), несмотря на его новый паспорт, выданный на имя Эмре Авджи (Emre Avcı). По версии правоохранительных органов, Сакач и его команда смогли завоевать доверие криптоинвесторов созданием престижного имиджа посредством поддельных газетных статей, получения фиктивных наград, проведения масштабных PR-акций и распределения крупной прибыли среди первых участников инвестиционной программы компании OmegaPro.
Они организовали футбольный турнир в Дубае и Панаме под названием OmegaPro Legends Cup, где приняли участие бывшие звезды футбола, такие как Роналдиньо (Ronaldinho), Кака (Kaka), Уэсли Снейдер (Wesley Sneijder), Джон Терри (John Terry) и Икер Касильяс (Iker Casillas). В последствии эти футболисты стали амбассадорами OmegaPro. Деятельность OmegaPro охватывала Колумбию, Мексику, Никарагуа, Аргентину, Чили, Гонконг, Сингапур, Англию, Францию, Бельгию, Нигерию, Конго, Индию и Южную Корею.
В момент пиковой активности генеральный директор OmegaPro Андреас Сакач (ныне Эмре Авчи) заявил, что за 2,5 года количество инвесторов превысило 3 млн и продолжает расти активными темпами.
Компания начала свою деятельность в 2019 году. Однако в ноябре 2022 года неожиданно прекратила выплаты инвесторам, а затем, в июле 2023 года, ее организаторы заявили о ликвидации бизнеса и скрылись, по мнению следствия, с деньгами вкладчиков. Коллективные иски против компании были поданы в таких странах, как Франция, Нигерия, Колумбия, Мексика, Конго, Португалия, Великобритания и Мьянма.
В ходе операции по задержанию Андреаса Сакача было изъято 32 холодных кошелька, а также несколько устройств для хранения паролей. На компьютере подозреваемого полицейские обнаружили многочисленные документы OmegaPro и записи о крупных финансовых транзакциях. Сакач не признал свою вину и отказался предоставить правоохранительным органам пароли к холодным кошелькам и другим компьютерам, которые, как предполагается, управляли основными серверами OmegaPro.
Ранее правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек от инвесторов более $31 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Что дальше для DeFi? Эксперты анализируют тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год
Краткий обзор Ключевые тенденции DeFi в этом году включают интеграцию традиционных финансов с криптовалютой, решения для масштабирования второго уровня и искусственный интеллект, сообщили эксперты The Block. Эксперты утверждают, что DeFi, вероятно, будет процветать в новом году благодаря смягчению регулирования в США при Дональде Трампе.
Умные контракты становятся умнее: как ИИ-агенты меняют блокчейн-пространство
Краткий обзор Недавние изменения в проектах блокчейна, управляемых ИИ, сосредоточены на создании «агентов» — ботов на базе ИИ, способных выполнять автономные задачи, такие как торговля, управление инвестициями и взаимодействие с пользователями. Агенты ИИ имеют преимущество в виде постоянного обновления своих моделей для улучшения принятия решений, что недоступно традиционным программным ботам.
Израильский орган по ценным бумагам назначил запуск шести взаимных фондов Bitcoin на 31 декабря: отчет
Краткий обзор Шесть взаимных фондов, отслеживающих цену Биткойна, планируется запустить в Израиле 31 декабря после того, как на прошлой неделе органы по ценным бумагам страны выдали соответствующие одобрения, согласно отчету израильского бизнес-новостного сайта Calcalist. В отчете говорится, что одобрения стали результатом многолетних усилий по лоббированию со стороны финансовых учреждений.
Криптовалютные внебиржевые платформы заявляют, что объемы торгов «сейчас бьют все рекорды»
Краткий обзор Криптовалютные торговые компании утверждают, что результаты выборов и недавний рост цен стали большим стимулом для внебиржевого рынка криптовалют. Они также отмечают, что клиенты начали обращать внимание на альткоины за пределами биткоина и эфира, рассматривая более рискованные активы.