Немецкие власти закрыли 47 бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту для содействия отмыванию денег
Краткий обзор Биржи якобы избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением некоторых транзакций с цифровыми активами.
Два немецких государственных агентства из прокуратуры Франкфурта-на-Майне закрыли 47 незаконных бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту.
Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыли биржи, которые были размещены в Германии. Правоохранительные органы утверждают, что платформы якобы занимались отмыванием денег, приобретая и скрывая происхождение незаконных средств, согласно сообщению, опубликованному в четверг.
Биржи также избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением транзакций с цифровыми активами. Анонимное происхождение этих средств сыграло роль в перемещении незаконно полученных средств, продолжается в сообщении. В рамках расследования ZIT и BKA обеспечили данные пользователей и транзакций с бирж, которые используются для продолжения борьбы с киберпреступностью.
В начале этого года немецкое правительство изъяло 50,000 BTC (оцененных в $2 миллиарда на тот момент) у ныне несуществующего нелегального стримингового сервиса Movie2K, как ранее сообщал The Block.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Майкл Гронагер: «ИИ сможет раскрывать большинство криптопреступлений»
Ежедневные новости: BingX подвергся взлому, Frankendancer запускается на Solana, токен Catizen выходит в обращение и другие события
Краткий обзор Криптовалютная биржа BingX столкнулась с предполагаемой утечкой безопасности на сумму $43 миллиона. Клиент Frankendancer от Jump Crypto запускается в основной сети Solana, в то время как Firedancer выходит на тестовую сеть. Биткойн в настоящее время поддерживается повышенным рисковым настроением, так как иена ослабевает по отношению к доллару, по словам трейдера деривативов Гордона Гранта. Следующая статья адаптирована из новостной рассылки The Block, The Daily, которая выходит по будням во второй половине дня.
Суд Колорадо отклонил иск против операторов криптокошелька Atomic Wallet
MicroStrategy докупила 7420 BTC после продажи облигаций на $1 млрд
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
