В «Москва-Сити» полиция закрыла криптообменник с оборотом 200 млн рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД назвали организаторов обменника «международной группой теневых банкиров», которые предоставляли услуги по обналичиванию и переводу средств, кассовое обслуживание физических лиц, покупку и продажу криптовалюты.
Подозреваемые общались с клиентами через социальные сети, а за каждую транзакцию брали комиссионный сбор в размере от 1% с суммы перевода, рассказали полицейские.
Обменник действовал под вывесками нескольких туристических компаний, офисы которых располагались не только в деловом центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной, но в других районах российской столицы. Во время обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела были изъяты печати, компьютерная техника, гаджеты и деньги, сообщило МВД.
Организатору криптовалютного обменного пункта предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности и извлечении доходов в особо крупном размере, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее полиция Бразилии сообщила о завершении операции «Нифльхейм» и разгроме преступной группировки, использовавшей различные схемы по отмыванию незаконных доходов через инструменты крипторынка.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Helix Labs привлекает $2 млн для разблокировки ликвидности Cardano
Mango Рынки обдумывает урегулирование CFTC в связи с нарушениями в сфере торговли Криптo
Провал аудита FTX: как Prager Metis упустила мошенничество на миллиарды долларов
Treasure DAO одобряет миграцию на ZKsync, планирует запуск основной сети в течение двух месяцев
Краткий обзор: Члены Treasure DAO одобрили миграцию с Arbitrum на ZKsync Mainnet, которая будет запущена в течение следующих 1,5-2 месяцев, сообщили в DAO.