Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингБотыEarn
Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют

Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют

Посмотреть оригинал
Bitget2024/10/11 09:08

В среду, 11 октября, Федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, направленную на борьбу с сетями, использующими криптовалюты для предоставления услуг по отмыванию денег, как сообщает News.Bitcoin. Операция включает 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и изъятие средств, хранящихся в банках, у вовлеченных организаций. Операция была проведена бразильской полицией совместно с Федеральной налоговой службой. Анонимные организации, на которые нацелилась полиция, расследуются за их участие в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, деятельности незаконных финансовых учреждений и использовании поддельных документов. Кроме того, полиция отслеживает и расследует торговые платформы, которые работают с этими операторами, предоставляя ликвидность цифровых активов для их деятельности по отмыванию денег. Однако публичный список пока не был опубликован.

 


В прошлом месяце Бразилия также провела операцию Niflheim, высокоуровневую акцию против трех организаций, которые использовали криптовалюты для отмывания почти 10 миллиардов долларов, которые были переведены в Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны. Операция Alcacaria стала одной из трех крупных операций против преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты в Бразилии менее чем за месяц.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!