Полиция Японии впервые отследила транзакции в Monero в рамках расследования мошенничества
- Японская полиция пресекла масштабную мошенническую схему.
- Ее организаторы использовали Monero для отмывания средств.
- Считается, что транзакции в этой монете конфиденциальности очень трудно отследить.
- Правоохранителям удалось сделать это, в результате чего был арестован предполагаемый организатор схемы.
Японская полиция раскрыла мошенническую схему с общим ущербом более 100 млн иен ($663 000) и арестовала организатора, отследив транзакции в Monero (XMR). Об этом сообщают местные СМИ .
Задержанный Юта Кобаяши подозревается в мошенничестве и отмывании средств. Власти предполагают, что он был организатором преступной группы, которая использовала украденные данные чужих кредитных карт для покупки несуществующих товаров на платформе Mercari, после чего отмывала средства в Monero.
В общей сложности правоохранители отследили около 900 операций в этой криптовалюте, предположительно связанных с группировкой. Общий ущерб от этой, а также других схем злоумышленников оценивается в 100 млн иен.
Всего в группу входили 18 человек не считая организатора. Как отметили в полиции, новичков набирали через предложения о нелегальной подработке в социальных сетях.
В правоохранительных органах подчеркнули, что это первая операция в сфере киберпреступлений в истории страны, в рамках которой удалось отследить транзакции в Monero.
Напомним, этот криптоактив использует подход Ring Confidential Transactions (RingCT), что существенно осложняет отслеживание транзакций и их участников. Благодаря этому Monero (XMR) относится к категории монет конфиденциальности.
Именно это, в числе прочего, послужило поводом для запрета этих криптоактивов в Положении о борьбе с отмыванием денег (AMLR), одобренном в ЕС в марте 2024 года.
Вместе с тем в некоторых странах правоохранителям удалось отследить операции в Monero, что привело к аресту злоумышленников. Один такой случай, в Финляндии , мы освещали ранее.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
SEC планирует отозвать иск против Ripple

DOGE занимает третье место по популярности среди российских майнеров

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








