Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000
Директор Official Gredo Ннамди Окереке (Nnamdi Okereke) заключил с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям в Нигерии (EFCC) соглашение о признании вины. В соответствии с соглашением, судья Иньянг Экво (Inyang Ekwo) постановил конфисковать со счета Official Gredo 140 млн нигерийских найр (около $85 205) и перевести средства на счет EFCC. Судья также приказал компании заплатить штраф 1 млн нигерийских найр ($608) федеральному правительству Нигерии. Ответчик должен выплатить указанные суммы в течение четырнадцати дней, в противном случае Окереке может быть заключен под стражу.
Судья уточнил, что соглашение о признании вины между истцом и ответчиком не должно препятствовать проведению дальнейших расследований в отношении других лиц или компаний, связанных с делом. Окереке обязан оказывать cодействие EFCC по запросу ведомства.
Против компании было выдвинуто обвинение в том, что она не отчиталась Подразделению финансовой разведки Нигерии (NFIU) о переводе на сумму 76 462 500 нигерийских найр (около $46 535), произведенному компанией Renderstack Technologies на счет Official Gredo в банке Providus. Эта транзакция нарушила правила борьбы с отмыванием денег, утверждает EFCC. Кроме того, ведомство обвинило Official Gredo и ее руководителя в создании условий для того, чтобы местные жители могли проводить на платформе транзакции с USDT. Регулятор настаивает, что эти транзакции подрывали статус нигерийской найры, поскольку компания не была уполномоченным дилером на валютном рынке Нигерии.
В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предупредила , что будет преследовать незарегистрированные криптокомпании и лиц, совершающих незаконные транзакции с криптовалютами. В июле в Нигерии арестовали криптомиллиардера Blord, обвинив в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
VIRTUAL на Base предлагает новую токеномику
Биткоин обновил локальный минимум. Что произошло на крипторынке
Технический директор Ripple высмеял SEC
Китайский трейдер отмыл для Lazarus Group более $17 млн от 25 взломов