Минюст США выдвинул обвинения основателю криптокомпании Gotbit
- Основателю Gotbit выдвинули обвинения в мошенничестве и манипуляциях рынком.
- Компания является фигурантом масштабного расследования властей США.
- Андрюнин и другие топ-менджеры якобы продвигали схему по накачке курса токенов своих клиентов.
Минюст США выдвинул обвинения основателю компании Gotbit Алексею Андрюнину в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов. По совокупности статей, которые фигурируют в постановлении, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000.
Напомним, в начале октября 2024 года стало известно, что власти США выдвинули обвинения в общей сложности 18 физ- и юрлицам. Это итог операции Token Mirrors, в рамках которой агенты ФБР создали и запустили собственный токен.
В числе фигурантов был маркетмейкер Gotbit. Тогда же появилась информация, что правоохранители задержали Андрюнина в Португалии еще 8 октября 2024 года. Предположительно, он ожидает экстрадиции в США.
Также Минюст объявил в розыск Кави Джалили и Федора Кедрова, двух топ-менеджеров Gotbit. Согласно обвинительному постановлению в деле Андрюнина, втроем они создали широкомасштабную схему манипулирования рынком криптоактивов в интересах своих клиентов.
В бумагах власти ссылаются на некое интервью Андрюнина от 2019 года. В нем он якобы прямо заявляет, что разработал код для «фиктивной торговли» с целью имитации рыночной активности для включения активов в листинг обозревателей и бирж.
Также, по данным Минюста США, он якобы вел учет подобных сделок. В таблицу Андрюнин заносил созданный и реальный торговые объемы по разным позициям.
Основатель компании, Джалили и Кедров продвигали эти схемы, а также давали рекомендации клиентам маркетмейкера касательно того, как избежать обнаружения, утверждается в постановлении. Объем фиктивных торгов Gotbit исчисляется миллионами долларов, утверждают власти.
Среди клиентов компании значатся такие проекты, как Robo Inu и Saitama. Их создательнице уже выдвинули обвинения. Она согласилась на частичное урегулирование.
Андрюнину грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000 по совокупности статей. Его текущий статус не раскрывается. Вероятно, обвиняемый все еще находится в Португалии.
Примечательно, еще до того, как Минюст США выдвинули обвинения по этому делу, криптодетектив ZachXBT заявил, что обнаружил признаки фиктивной торговли в сделках Gotbit. Он опубликовал фрагмент презентации, в котором прямо упоминаются манипуляции с целью «подогреть» курс.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Совокупный доход Pumpfun от комиссий составляет около 3,23 млн. соль, около 610 млн. долларов США.
Доход PancakeSwap достиг 24,08 млн долларов за последние 7 дней
Знак: Информация, связанная с TGE, будет опубликована в течение 48 часов.
Проблемы конфиденциальности и регулирования препятствуют институциональному принятию DeFi
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








