США стремятся вернуть криптовалюту, связанную с предполагаемым взятком Сэма Бэнкмана-Фрида в Китае

Министерство юстиции США подало иск с целью конфискации более $17,9 млн в криптовалюте на счете биржи Binance, связанном с предполагаемым подкупом бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида китайским чиновникам.

Прокуроры связывают этот счет с событием ноября 2021 года, когда Бэнкман-Фрид якобы направил перевод в размере $40 млн в USDT от сестринской торговой компании FTX Alameda Research китайским чиновникам. Это было сделано в качестве взятки для освобождения примерно $1 млрд в криптоактивах, замороженных на двух китайских биржах, согласно иску, поданному во вторник.

«После подтверждения, что счета были разморожены, Бэнкман-Фрид санкционировал дополнительные платежи на десятки миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки», — говорится в заявлении.

Прокуроры также утверждали, что другие известные и неизвестные лица отмывали платежи взятки через несколько частных кошельков, чтобы скрыть их природу и источник, и часть средств в конечном итоге была переведена на депозитный кошелек Binance.   

Согласно иску, на счете находятся криптовалюты Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer и Avalanche. На 12 декабря 2023 года его общая стоимость составляла около $8,6 млн, но на момент написания статьи она составляет около $17,9 млн по рыночным курсам.

FTX продолжает возвращать долги кредиторам

FTX подала заявление о защите от банкротства в ноябре 2022 года на фоне разоблачений о том, что Бэнкман-Фрид и другие руководители биржи неправильно обращались с клиентскими средствами, среди прочих нарушений.

В ноябре прошлого года Бэнкман-Фрид был признан виновным жюри в Нью-Йорке по всем семи уголовным пунктам обвинения в мошенничестве с клиентами, кредиторами и инвесторами FTX. В марте 2024 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

FTX, под новым руководством эксперта по банкротству Джона Дж. Рэя III, работает над возвратом долгов кредиторам. Ее план реорганизации, который предусматривает возврат 98% кредиторов как минимум 118% от суммы их требований наличными, получил одобрение суда в октябре.

Биржа также подала несколько исков против различных лиц и организаций с целью вернуть миллиарды долларов, потерянных в результате ее краха. Недавно обанкротившаяся биржа подала иск против Binance и бывшего генерального директора Чанпэна Чжао на сумму $1,76 млрд, которые, по ее утверждению, были переведены мошенническим путем.