Непал борется с мошенничеством с криптовалютой за счет повышения осведомленности общественности и мониторинга транзакций
Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) обнаружило, что, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами, криптовалюты по-прежнему широко используются для организации онлайн-мошенничества. Подразделение финансовой разведки — специализированное подразделение Nepal Rastra Bank, Nepal Rastra Bank, отвечающее за мониторинг и борьбу с финансовым мошенничеством, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Подразделение финансовой разведки в своем отчете о стратегическом анализе, опубликованном 18 ноября, отметило рост использования криптовалют для отмывания денег. В докладе говорится, что мошенники конвертируют незаконные средства в криптовалюту, что усложняет властям отслеживание и возврат средств.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Февральский обвал рынка вызвал ликвидации ETH на сумму $500 миллионов
Краткий обзор Хотя протоколы кредитования разработаны для обработки ликвидаций через автоматизированные процессы, масштаб февральского события подчеркивает, как быстро могут ухудшаться рыночные условия при изменении общего настроения. Ниже приведен отрывок из информационного бюллетеня The Block's Data and Insights.
Yuga Labs заявляет, что SEC завершила расследование в отношении компании: «NFT не являются ценными бумагами»
Краткий обзор Yuga Labs, компания, стоящая за коллекциями NFT Bored Ape Yacht Club и Cyberpunk, объявила, что SEC завершила расследование в отношении компании. В последние дни SEC прекратила ряд расследований в отношении криптокомпаний, таких как Coinbase, Kraken, Uniswap и других.
Криптовалютная рабочая группа SEC проведет свой первый круглый стол в конце этого месяца
Краткий обзор Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) претерпела значительные изменения в подходе к регулированию криптовалют по сравнению с предыдущей администрацией Байдена. Исполняющий обязанности председателя Марк Уйеда создал рабочую группу в конце января и назначил комиссара Хестер Пирс её руководителем.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
