Государственное управление по валютному контролю Китая (SAFE) включило криптовалютные операции в разряд рискованных сделок и обязало финансовые организации отслеживать все транзакции.

Новые правила возлагают на участников криптовалютного рынка требования, ранее применимые к международному рынку валютообменных операций Forex. Регулятор объяснил, что банки и прочие финансовые организации должны выявлять высокорисковые сделки, проверяя личность вовлеченных лиц или учреждений, источники средств и частоту операций.

Главной целью SAFE заявлено желание пресечь подпольный банкинг, трансграничные азартные игры и иные незаконные операции, связанные с использованием криптовалют.

В SAFE добавили, что в рамках обеспечительных мер финансовые учреждения должны внедрить процедуры контроля рисков и ограничить услуги для организаций, которые считаются высокорискованными, поскольку регулятор продолжает рассматривать криптовалюты как угрозу для финансовой стабильности страны.

Ранее бывший гендиректор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предположил , что рано или поздно Китай создаст стратегический резерв в биткоинах, реализуя план, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом.