Незаконное использование блокчейнов составляет всего 0,4% от общего объема криптовалют, сообщает TRM Labs

Криптовалютная преступность снижается, и нигде это не происходит быстрее, чем в блокчейне, часто обвиняемом в незаконном использовании, TRON, согласно предварительному обзору отчета TRM Labs о криптовалютной преступности за 2024 год.

Объем незаконных транзакций в блокчейне снизился на 24% с 2023 года до 45 миллиардов долларов, по данным компании по блокчейн-разведке, и составляет всего 0,4% от общего объема криптовалютных транзакций. Это несмотря на то, что объем криптовалютных транзакций вырос на 56% в прошлом году до более чем 10,6 триллиона долларов.

Компания объясняет это снижение усилением усилий по борьбе с незаконной деятельностью со стороны правоохранительных органов и участников криптоиндустрии.

Нигде это не проявляется так явно, как на TRON, блокчейне, основанном известным основателем Джастином Саном, который недавно запустил партнерство, направленное на "идентификацию и разрушение преступных сетей" вместе с Tether и TRM Labs.

Вместе с правоохранительными органами по всему миру так называемое Финансовое подразделение по борьбе с преступностью T3 заявляет, что заморозило активы на сумму около 130 миллионов долларов США, связанные с предполагаемыми преступлениями, как было объявлено группой ранее в этом месяце. Группа отслеживала транзакции USDT на сумму более 3 миллиардов долларов с момента своего создания в августе.

Эта стратегия, похоже, окупается, поскольку TRM Labs теперь утверждает, что незаконное использование TRON быстро снижается. "TRON испытал самое значительное снижение незаконной деятельности, с уменьшением объема незаконных транзакций на 6 миллиардов долларов и почти двукратным снижением доли такой деятельности", - написала компания.

Тем не менее, TRON остается наиболее используемым блокчейном для преступной деятельности. Согласно тому же отчету, на TRON приходится 58% от общего объема незаконных транзакций по сравнению с 24% на Ethereum и 12% на Bitcoin, что "отражает продолжающееся предпочтение блокчейнов с низкими комиссиями за транзакции, смарт-контрактами и популярными стейблкоинами".

Это соответствует отчету ООН за 2024 год, в котором утверждается, что транзакции USDT, осуществляемые с помощью протокола TRC-20 Tron, являются "предпочтительным выбором" для злоумышленников. По данным Tether, на TRON находится почти 60 миллиардов долларов в USDT , что является крупнейшим выпуском после Ethereum.

Согласно отчету, нарушения санкций составляют около трети незаконных объемов на всех отслеживаемых сетях, в то время как мошенничество и обман составляют около четверти. "Потоки, связанные с мошенничеством, снизились на 40% в 2024 году, но остаются высокими на уровне 10,7 миллиарда долларов", - написала компания.

Мошенничество с инвестициями, известное как "свинорезка", которое завоевывает доверие людей, также сократилось, с оценкой в 2,5 миллиарда долларов украденных средств. Стоит отметить, что эти цифры обычно пересматриваются в сторону увеличения по мере раскрытия большего количества случаев и завершения расследований в ближайшие месяцы.

Однако есть случаи, когда преступность растет. Количество атак с использованием программ-вымогателей и хакерских атак, особенно со стороны северокорейских и российских акторов, увеличивается. Сообщается, что финансовые требования акторов программ-вымогателей достигли "беспрецедентных уровней". TRM Labs также обнаружила, что финансирование терроризма через криптовалюту также выросло в 2024 году.

"В конечном итоге борьба с криптовалютной преступностью требует проактивного, совместного подхода", - заявила TRM Labs. "Регулирующие органы, правоохранительные органы и партнеры из частного сектора должны продолжать адаптироваться, внедрять инновации и сотрудничать, чтобы опережать все более изощренных злоумышленников."