По данным Министерства юстиции США, двое граждан Эстонии признали себя виновными в организации криптовалютной финансовой пирамиды HashFlare, предлагавшей инвесторам услуги виртуального майнинга криптовалют.

С 2015 по 2019 годы Сергей Потапенко и Иван Турыгин продвигали свой сервис облачного майнинга HashFlare, который был запущен их компанией HashCoins OU. Платформа предлагала критоинвесторам пять различных типов майнинговых контрактов: SHA-256 (биткоин), ETHASH (эфир), Scrypt, DASH и ZCASH.

По данным следствия, HashFlare не обладала необходимой вычислительной мощностью для выполнения подавляющего большинства майнинговых контрактов, а ее веб-панель управления, которая якобы показывала клиентам их прибыль от майнинга, отражала сфальсифицированные данные.

Для поддержания иллюзии добычи цифровых валют, организаторы фейковой майнинговой платформы покупали криптоактивы у третьей стороны, чтобы потом распределить их среди жертв, которые запрашивали вывод средств со своего счета HashFlare.

Помимо этого, в 2017 году мошенники собрали около $31 млн на реализацию проекта по созданию цифрового банка. Однако вместо этого использовали большую часть вырученных средств для покупки недвижимости, роскошных автомобилей и персональной инвестиционной деятельности.

По данным прокуратуры, деятельность Потапенко и Турыгина принесла инвесторам убытки на сумму около $577 млн. Обвиняемые признали вину в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. Каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Приговор должен быть вынесен 8 мая.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании NovaTech в создании криптовалютной пирамиды. Жертвами схемы стали более 200 000 инвесторов, а убытки превысили $650 млн.