Минфин США вводит санкции против 49 адресов Bitcoin и Monero, связанных с закрытым сайтом даркнета Nemesis
Краткий обзор Почти 50 адресов Bitcoin и Monero были добавлены в список санкционированных лиц Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Адреса контролировались иранским гражданином Бехрузом Парсарадом, предполагаемым администратором даркнет-рынка Nemesis.
Десятки адресов Bitcoin и Monero были добавлены в список санкционированных лиц правительства США, согласно объявлению.
Во вторник Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США идентифицировало 49 адресов виртуальной валюты , используемых иранским гражданином Бехрузом Парсарадом, предполагаемым администратором даркнет-рынка Nemesis.
Всего было выделено 44 адреса Bitcoin и пять адресов Monero. Monero — это конфиденциальная монета, предназначенная для защиты деталей транзакций и другой идентифицирующей информации.
Парсарад стал объектом международной правоохранительной операции в 2024 году. Сообщается, что у Nemesis было 30 000 активных пользователей до его закрытия, и он способствовал продаже наркотиков на сумму почти 30 миллионов долларов за три года работы.
«Парсарад обогатился за счет комиссий, которые он взимал с пользователей Nemesis за каждую транзакцию, присваивая, по оценкам OFAC, миллионы долларов за время существования рынка», — говорится в заявлении OFAC. «Помимо предоставления преступникам платформы для проведения транзакций, Парсарад отмывал виртуальные валюты для наркоторговцев и киберпреступников, активных на Nemesis.»
Nemesis предлагал широкий ассортимент наркотиков, персональные идентификационные данные, поддельные документы и программы-вымогатели, а также услуги киберпреступности, такие как фишинг и инструменты DDoS.
Санкции якобы связаны с Исполнительным указом президента Дональда Трампа, направленным на искоренение торговли фентанилом. Парсарад, по-видимому, не был задержан и, как утверждает OFAC, «обсуждал создание нового даркнет-рынка» с бывшими продавцами.
Министерство финансов работало над закрытием ряда даркнет-сайтов в последние годы. В 2022 году правоохранительные органы закрыли Hydra Market, что считалось крупнейшим арестом с момента закрытия Silk Road.
В январе Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта, который отбывал более 10 лет своего пожизненного заключения.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Рассмотрение rollups на основе Taiko и Fabric
Краткий обзор Главный редактор The Block Тим Коупленд обсудил основы roll ups и их ключевые отличия от других Layer 2 с операционным директором Taiko Хоакином Мендесом Изардом и представителем Commit-Boost/Fabric Шепардом Дрю Ван Дер Верффом.
Объем торгов Pump.fun падает на 94% по мере затухания мании мемкоинов
Краткий обзор Несмотря на текущий спад, общий эффект от запуска Pump.fun в январе 2024 года остается значительным. Ниже приведен отрывок из информационного бюллетеня The Block's Data and Insights.
SEC намерена прекратить иск против Cumberland DRW, что знаменует собой последнее расследование в сфере криптовалют, завершенное при администрации Трампа
Краткий обзор Cumberland заявила, что подписала «совместное заявление» с SEC о прекращении дела во вторник. Cumberland DRW, чикагская криптотрейдинговая компания, входящая в состав DRW, была подана в суд в прошлом году после того, как SEC заявила, что она действовала как дилер без регистрации.
Ежедневные новости: план Трампа по резервам в криптовалюте вызывает критику, биткоин и эфир падают на фоне введения новых тарифов и другие события
Краткий обзор Объявление президента Трампа о создании Стратегического резерва криптовалют США удивило индустрию, включив в него XRP, SOL и ADA наряду с BTC и ETH. Первоначально рынок взлетел на новостях о крипторезерве, но затем биткойн упал более чем на 10%, а эфир обрушился более чем на 15% после того, как заявление Трампа о новых тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая усилило настроения избегания риска.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
