Турция устанавливает нормативные стандарты для криптокомпаний

Финансовый регулятор Турции установил новые стандарты для деятельности поставщиков услуг криптоактивов (CASP) в стране. Инициатива направлена на обеспечение прозрачности, защиту инвесторов и интеграцию цифровых активов в финансовую систему.

Совет по рынкам капитала Турции (CMB) опубликовал два документа, которые станут основой для регулирования криптовалютного рынка в стране. Инициатива призвана создать четкую нормативную базу, способствующую развитию индустрии при соблюдении требований безопасности и защиты пользователей.

Согласно информации , опубликованной в официальном вестнике CMB, новые нормативно-правовые акты для криптовалютной индустрии Турции включают:

• Лицензирование. Все криптовалютные биржи и платформы, работающие в Турции, обязаны получить лицензию CMB. 
• Меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Компании обязаны внедрять процедуры AML и CFT, включая идентификацию клиентов (KYC) и мониторинг подозрительных транзакций.
• Защита прав инвесторов. Установлены стандарты для обеспечения прозрачности операций и защиты интересов инвесторов, включая обязательное раскрытие информации о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты.
• Требования к капиталу и резервам. Криптокомпании должны быть учреждены в форме акционерного общества с минимальным уставным капиталом в размере 50 млн турецких лир (~$1,4 млн).
• Отчетность и аудит. Введены обязательные требования к регулярной финансовой отчетности и независимому аудиту для обеспечения прозрачности и доверия к деятельности криптовалютных компаний.
• Санкции за нарушения. Деятельность без лицензии в стране предусматривает штрафы от $7,5 тыс. до $182,6 тыс., а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет для физических лиц.

Ожидается, что такие меры позволят легализовать деятельность криптокомпаний в Турции и усилить доверие со стороны участников TradFi. Дополнительные требования в крипткопаниям позволят снизить риски мошенничества и повысить прозрачность сделок с цифровыми активами. Также инициатива создаст условия для институционального внедрения криптовалют в стране, которое пользуется активным спросом.

Напомним, законопроект, регулирующий деятельность поставщиков услуг криптоактивов (CASP) финансовый регулятор Турции начал разрабатывать еще в конце 2023 года.