Мошенничества с криптовалютами под видом 'Образования по инвестициям' растут—Регулятор выпуск предупреждение

Регуляторы Северной Дакоты предупреждают, что фальшивые “образовательные инвестиционные фонды” используют обманные испытания и поддельные кредиты, чтобы обмануть криптовалютных инвесторов.

Регулятор поднимает тревогу: Фальшивые мошенничества «образовательные инвестиции» вышли из-под контроля

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты выпустил предупреждение о мошеннических “образовательных инвестиционных фондах”, которые утверждают, что обучают инвесторов криптовалютам и акциям, в то время как на самом деле они скрытно осуществляют сложные мошенничества. Тим Карский, комиссар по ценным бумагам Северной Дакоты, предупредил, что эти схемы используют обманные тактики, включая “безрисковые” испытания и поддельные кредиты, чтобы убедить жертв вкладывать свои деньги и платить чрезмерные комиссионные. Карский заявил:

Рост числа поддельных ‘образовательных инвестиционных фондов’ — это тревожная тенденция, которая играет на желании инвесторов снизить риски инвестирования в криптовалюту.

Он подчеркнул, что несмотря на обещания гарантированных доходов и экспертных советов, эти операции предназначены для того, чтобы вводить в заблуждение и обманывать инвесторов.

Мошенничество обычно начинается с рекламы в социальных сетях, которая направляет потенциальных жертв в группы в Whatsapp, управляемые фальшивым основателем и автоматическими ботами. Внутри этих групп предполагаемый основатель предлагает уроки инвестирования, а позже представляет мошенническую криптовалютную биржу. Вначале инвесторам дают “бесплатные” токены для тестирования торгового бота на основе ИИ, который ложно демонстрирует получение прибыли.

Вдохновлённые иллюзией успеха, люди вкладывают реальные деньги, и если у них нет средств, мошенники направляют их к фальшивым кредиторам в Telegram. Эти кредиты зачисляются непосредственно на мошенническую биржу, но вскоре жертвы обнаруживают, что они не могут снять средства, если только они не вернут кредиты или не покроют вымышленные комиссии. Мошенничество заканчивается замораживанием аккаунтов под предлогом регуляторных проблем прежде, чем мошенники прекращают свою деятельность и возобновляют её под другим именем.

Для получения доверия мошенники могут предоставлять настоящие государственные документы, заявлять о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерстве финансов США, а также публиковать вводящие в заблуждение статьи онлайн. Департамент ценных бумаг Северной Дакоты подчеркнул:

Мошенники легитимизируют свою деятельность с помощью настоящих государственных и профессиональных документов, включая регистрацию в Министерстве финансов США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Они также могут размещать статьи онлайн, чтобы казаться легитимными, и использовать старые домены сайтов для создания впечатления, что они давно на рынке.

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты призывает инвесторов проверять легитимность образовательного фонда перед взаимодействием с ним. “Не думайте, что образовательный фонд заслуживает доверия только потому, что он продвигается в социальных сетях”, — предупредил Карский.