Криптовалютная торговая фирма Hayvn оштрафована регулятором Абу-Даби на 12,45 млн долларов за отмывание денег

Регуляторы Абу-Даби оштрафовали криптовалютную торговую компанию Hayvn Group на 12,45 млн долларов за неспособность установить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег (AML). Регуляторы отметили, что с октября 2018 года компания и ее бывший генеральный директор Кристофер Флинос обрабатывали клиентские транзакции через AC Holding — нелицензированную специализированную компанию. Это означает, что у них практически нет мер по борьбе с отмыванием денег. Эммануэль Дживанакис, генеральный директор Управления по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA), заявил в понедельник, что эти действия были особенно серьезными после того, как его команда завершила расследование. Следователи также установили, что AC Holding предоставил своим банковским партнерам более 200 поддельных документов, а Флинос неоднократно предоставлял ложную информацию во время допросов регулирующими органами. Регулятор оштрафовал несколько связанных организаций на общую сумму 8,85 млн долларов, в то время как Регистрационный орган оштрафовал Flinos еще на 3,61 млн долларов.