Главный отмыватель денег в бразильской криптовалютной Понци-схеме на 190 миллионов долларов получил рекордный 128-летний срок

Бразильский судья приговорил к рекордному 128-летнему тюремному заключению человека, осужденного за руководство операцией по отмыванию денег, стоявшей за криптовалютной Понци-схемой Braiscompany, которая действовала с июня 2018 года до своего краха в начале 2023 года.

Жоэл Феррейра де Соуза, финансовый вдохновитель схемы, использовал фиктивные компании и подставные счета для отмывания доходов от мошенничества Braiscompany. Бразильская прокуратура оценивает, что более 20 000 инвесторов были обмануты на сумму в 1,11 миллиарда реалов, или около 190 миллионов долларов. Его приговор — один из самых длительных за финансовые преступления в Бразилии.

Сын де Соузы, Виктор Аугусто Веронез де Соуза, был приговорен к 15 годам лишения свободы за его участие в схеме. Ведущий брокер Джесана Райане Сильва получила приговор в виде 27 лет и 10 месяцев лишения свободы, помимо предыдущих обвинений, что в общей сложности составляет более 40 лет, по данным местных СМИ. Мизаэл Морейра Сильва и Клелио Фернандо Кабрал ду О были оправданы по обвинениям в отмывании денег из-за недостаточности доказательств.

Лидеры Braiscompany, супружеская пара Антонио "Нето" Айс и Фабриция Фариас Кампос, были приговорены в феврале 2024 года к 88 годам и 7 месяцам и 61 году и 11 месяцам соответственно. Пара, задержанная в Аргентине после более чем года в бегах, в настоящее время находится под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Бразилию.

Braiscompany обещала инвесторам ежемесячную доходность около 8% на криптовалюту, которую они "запирали" в компании на один год. Компания агрессивно привлекала новых клиентов с помощью ярких маркетинговых материалов и заявлений о высокопрофильных криптопартнерствах. Однако в 2022 году Braiscompany начала задерживать выплаты, а к январю 2023 года выплаты почти полностью прекратились.

В феврале 2023 года федеральная полиция Бразилии начала на всей территории страны операцию под названием "Операция Уменьшение вдвое", исполняя ордера на обыск в офисах компании и заставив основателей сбежать. Недавний приговор де Соуза связан с отдельным делом, сосредоточенным на сети отмывания денег Braiscompany.