SEC обвиняет руководителя криптовалютного проекта в предполагаемой мошеннической схеме на сумму $198 миллионов, связанной с покупками Lamborghini и выплатами в стиле "Понци"

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя PGI Global Рамиля Палафокса в организации мошеннической схемы, которая предположительно привлекла около $198 миллионов от международных инвесторов и неправомерно присвоила более $57 миллионов из этих средств.

Жалоба SEC, поданная в окружной суд США Восточного округа Вирджинии, обвиняет Палафокса в нарушении антимошеннических и регистрационных положений федеральных законов о ценных бумагах.

Согласно утверждениям SEC, PGI Global утверждала, что является платформой для торговли криптоактивами и валютой, обещая высокую прибыль, предлагая при этом многоуровневые маркетинговые стимулы для привлечения новых инвесторов. С января 2020 года по октябрь 2021 года агентство утверждает, что Палафокс неправомерно использовал более $57 миллионов для покупки Lamborghini и других личных предметов роскоши, используя оставшиеся средства для выплат ранее инвестировавшим в стиле "схемы Понци", пока она не рухнула.

"Как утверждается в нашей жалобе, Палафокс привлекал инвесторов обещаниями гарантированной прибыли от сложных торгов криптоактивами и валютой, но вместо торговли Палафокс покупал себе и своей семье машины, часы и дома, используя миллионы долларов инвесторских средств", заявил во вторник Скотт Томпсон, помощник директора Филадельфийского регионального офиса SEC. "Мы будем продолжать проводить расследования и принимать меры против недобросовестных участников, которые обманывают инвесторов обещаниями гарантированного пассивного дохода и другими ложными утверждениями".

"Палафокс использовал маску инноваций, чтобы заманить инвесторов, пополняя свои карманы миллионами долларов, оставляя многих жертв ни с чем", добавила Лаура Д'Аллэрд. "На самом деле, его ложные заявления о знании криптоиндустрии и якобы платформе автотрейдинга на базе ИИ просто скрывали международное мошенничество с ценными бумагами".

Д'Аллэрд возглавляет новое подразделение SEC по кибернетике и новым технологиям. Запущенное в феврале, это подразделение сосредоточено на защите инвесторов от мошенничества в сфере криптографии и ИИ. CETU заменяет подразделение криптоактивов и кибербезопасности, созданное в 2022 году при бывшей администрации Байдена.

SEC добивается постоянных судебных запретов по делу, включая запреты на участие Палафокса в маркетинге ценных бумаг или криптоактивов, а также изъятия предполагаемых незаконно полученных прибылей, процентов до вынесения судебного решения и гражданских штрафов. В жалобе также указаны BBMR Threshold LLC, Дарви Мендоза, Марисса Мендоза Палафокс и Линда Вентура в качестве ответчиков, с требованием изъятия средств, которые они предположительно получили.

В параллельном деле Палафокс был обвинен по уголовным статьям в окружном суде США прокуратурой Восточного округа Вирджинии. Продолжающееся расследование SEC проводится при помощи ФБР и Налоговой службы США.