- Hindistan'ın FIU'su, Binance ve KuCoin'e katılmak üzere iki offshore kripto borsasını daha onaylamayı planlıyor.
- Onay, işlem görünürlüğü ve STR dahil olmak üzere özelliklerin titiz bir değerlendirmesinin ardından geliyor.
- FIU, inceleme altındaki borsaların isimlerini henüz açıklamadı.
Hindistan'ın kripto piyasası, Binance ve KuCoin gibi mevcut oyuncuların ötesinde potansiyel bir genişlemeyi işaret ederek yakında daha fazla küresel borsayı ağırlayabilir.
Raporlar, Hindistan Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) iki ek offshore borsaya onay vermeye yakın olduğunu öne sürüyor. Bu hamle, daha önce yasaklanan dokuz yabancı borsanın Hindistan pazarına yeniden giriş yapma talebinde bulunmasının ardından geliyor.
Offshore Borsalar Yeniden Giriş Arıyor
Daha önce düzenleyici uyumsuzluk nedeniyle Hindistan'da yasaklanan yaklaşık dört offshore kripto borsası, ajansdan onay talep etti. Düzenleyiciler, en az iki borsanın 2025 sonuna kadar onay almasının muhtemel olduğunu ve ülkede operasyonlarına devam edebileceğini açıkladı.
Onay süreci, düzenleyici uyumu sağlamak için işlem görünürlüğü, şüpheli işlem raporlaması (STR) gibi özelliklerin titiz bir değerlendirmesini içeriyor. Uyumluluğun önemini vurgulayan bir FIU yetkilisi şunları söyledi:
“Tam bir durum tespiti yapıldıktan sonra, herhangi bir kripto borsasının Hindistan'da faaliyet göstermesine izin vereceğiz.”
Daha önce Hindistan, Binance, KuCoin ve OKX gibi uluslararası kripto borsalarını kripto düzenleyici politikalarına uyumsuzluk nedeniyle yasaklamıştı. Bu platformlar, potansiyel vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ihlalleri konusunda resmi olarak uyarılmış ve eylemlerini açıklamaları istenmişti.
Ayrıca okuyun: Hindistan Vergi Otoriteleri Binance'den 86 Milyon Doların Üzerinde GST Talep Ediyor
Kısa bir süre sonra, 2.25 milyon dolarlık bir ceza ile Binance, Hindistan kripto pazarına yeniden girdi ve FIU tarafından onaylanan ilk offshore kripto borsası oldu. Yetkililer, cezayı "gerekçeli" olarak değerlendirirken, borsaya sıkı düzenleyici uyumu sağlamak için ek rehberlik sağladı.
FIU'nun AML Uygulama Taahhüdü
FIU, mali suçları önlemek için sağlam bir çerçeve sürdürmek amacıyla Kara Para Aklama Karşıtı (AML) düzenlemeleri sıkı bir şekilde uygulama taahhüdünü sürdürüyor. Ajans, onay bekleyen iki borsanın da gelecekte Binance ve KuCoin vakalarına benzer potansiyel cezalara maruz kalabileceğini açıkladı. Ancak ajans, inceleme altındaki borsaların isimlerini henüz açıklamadı.
Uyarı: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, mali tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaya teşvik edilir.
