Kaliforniya hakimi, adamın kripto ve döviz dolandırıcılığı için 36 milyon dolar ödemesine karar verdi

Daha önce müşterilere kripto para yatırımları hakkında yalan söylemekle suçlanan ve bunun yerine fonlarını saat ve mücevher için kullanan bir adam, çoğunluğu yatırımcılara gidecek şekilde 36 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Vince Chhabria, William Koo Ichioka'nın, 30, mağdurlarına 31 milyon dolar ve 5 milyon dolar sivil ceza ödemesine karar verdi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre. 

CFTC, Ichioka'yı Haziran 2023'te bitcoin ve ether dahil olmak üzere birleştirilmiş kripto ve forex planında fonları kötüye kullanmakla suçladı. Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Savcılığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da paralel bir eylem kapsamında şikayetlerde bulundu. 

Ichioka, kendisini "çok erken yaşta arayışına başlayan ve şimdiden çok milyon dolarlık bir servet biriktirmiş biri" olarak tanımladı. Yatırımcılara, yargıcın emrine göre, emtia havuzuna katılarak her 30 iş gününde %10 getiri elde edeceklerini söyledi. 

Ichioka, yatırımcıların bazı fonlarını startup firmalarında, dijital varlık emtialarında ve forex'te hisse senedi yatırımı yapmak için kullandı, ancak aynı zamanda "katılımcı parayı kendi fonlarıyla birleştirdi." Emre göre, bu parayı kira, restoranlar, barlar, taksi yolculukları, spor salonu üyelikleri ve lüks araçlar gibi diğer kalemler için kullandı.

Ichioka, Temmuz 2023'te savcıların dolandırıcılık, yardım ve yataklık etme ve menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti, ABD Savcılığı'na göre. Daha sonra Ocak ayında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 5 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. 

CFTC, son birkaç yılda forex'te dolandırıcılığı işaretledi. Cuma günü, ajans uyarı işaretlerini arama ve dolandırıcılığı tespit etme konusunda tavsiyeler ekledi. 

"CFTC ayrıca, kamuoyunu fon taahhüt etmeden önce bir bireyin veya şirketin CFTC'ye kaydını doğrulamaya şiddetle teşvik ediyor," dedi ajans. "Kayıtsızsa, bir müşteri o şirkete veya bireye fon sağlamaktan kaçınmalıdır."