120 Bin Bitcoinlik Davada Karar Belli Oldu: Beş Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında kripto para borsası Bitfinex’ten yaklaşık 120.000 Bitcoin çalan Ilya Lichtenstein’a beş yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

35 yaşındaki Lichtenstein, “ileri düzey hackleme araçları ve teknikleri” kullanarak Bitfinex’in ağını hackledi ve yasa dışı yollardan 2.000’den fazla işlemle 119.754 Bitcoin’i kendi cüzdanına aktardı. Olayın ardından, izlerini silmek amacıyla Bitfinex’in ağındaki erişim bilgilerini ve suçunu ortaya çıkarabilecek diğer kayıtları sildi.

Kara para aklama operasyonu

Hırsızlığın ardından Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, çalınan fonları aklamaya başladı. Morgan, aynı zamanda “Razzlekhan” takma adıyla bilinen bir rapçi olarak tanınıyor ve 18 Kasım’da cezası açıklanacak. Savcılar, Morgan’ın 18 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme belgelerine göre, çift çalınan Bitcoin’in yüzde 21’ine denk gelen 25.111 Bitcoin’i aklamayı başardı. Aklama sürecinde Doğu Avrupa’daki banka hesapları ve Bitcoin karıştırma hizmetleri gibi çeşitli yöntemler kullanarak fonların kaynağını gizlediler. Savcılar, bu yöntemleri “IRS ajanlarının şimdiye kadar gördüğü en karmaşık kara para aklama teknikleri” olarak tanımladı.

Lichtenstein ve Morgan’ın kullandığı teknikler arasında, işlemleri otomatikleştirmek için bilgisayar programları kullanmak, fonları darknet pazarlarına ve kripto para borsalarına yatırıp daha sonra çekmek, Bitcoin’i diğer kripto para birimlerine dönüştürmek, kripto para mixer hizmetlerinden faydalanmak, ABD merkezli iş hesaplarını bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için kullanmak ve çalınan fonların bir kısmını altın sikkelerle değiştirmek yer alıyordu.