Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) закликає Індію посилити регулювання віртуальних активів

У четвер Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оголосила, що після спільної оцінки з Азіатсько-Тихоокеанською групою з боротьби з відмиванням грошей (APG) та Євразійською групою (EAG) Індія "досягла високого рівня технічної відповідності рекомендаціям FATF і вжила значних заходів для впровадження заходів боротьби з незаконним фінансуванням". Однак були виявлені області, які потребують покращення, зокрема в регулюванні нефінансового сектора та постачальників віртуальних активів. Індії було рекомендовано прийняти підхід, заснований на оцінці ризиків, для захисту некомерційних організацій та вирішення затримок у переслідуванні фінансових злочинів.