Bitget hisobim uchun KYB topshirish uchun qanday hujjat talab qilinadi?

[O'qishning taxminiy vaqti: 3 daqiqa]

Ushbu maqola Bitget hisobingiz uchun Know Your Business (KYB) tekshirish jarayonini yakunlash uchun zarur bo'lgan hujjatlarning batafsil ko'rinishini taqdim etadi.

Biznesni tekshirish nima?

Biznesni tekshirish, KYB jarayonining bir qismi, Bitget institutsional hisoblarni aniq tekshirishini ta'minlaydi. Ushbu jarayon muvofiq xavflarini baholash va xavfsiz savdo platformasini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

KYB foydalanuvchilarni firibgarlik, pul yuvish va boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish orqali xavfsiz muhit yaratadi. Standart tartibga solish talabi sifatida u xavflarni kamaytirishga, muvofiqlikni ta'minlashga va xavflarni samarali baholashni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. KYB protseduralarini amalga oshirish orqali Bitget o'z ekotizimida shaffoflik, ishonch va xavfsizlikni oshiradi.

KYB tekshiruvi uchun zarur hujjatlar

KYB tekshiruvi uchun talab qilinadigan hujjatlar tashkilotingiz turiga qarab farq qilishi mumkin. Muayyan talablarni ko'rish uchun tekshirish jarayonida to'g'ri "tashkilot turi"ni tanlaganingizga ishonch hosil qiling.

1. Tashkilot guvohnomasi: Kompaniyaning tuzilganligini tasdiqlovchi huquqiy hujjat.

2. Kompaniyani qidirish hisoboti yoki biznes ko'chirmasi: Oxirgi 12 oy ichida davlat organi yoki ro'yxatdan o'tgan agent tomonidan berilgan.

3. Faoliyat guvohnomasi: Ro'yxatdan o'tgan agent tomonidan oxirgi 12 oy ichida berilgan.

4. Memorandum va uyushma ustavi: Kompaniyaning tuzilishi va maqsadini ko'rsatuvchi hujjatlar.

5. Aksiyadorlarning so'nggi reestri: Barcha aksiyadorlarning joriy ro'yxati.

6. Direktorlarning so'nggi reestri: Barcha direktorlarning joriy ro'yxati.

7. Egalik tuzilmasi jadvali: Direktor tomonidan imzolangan va sanasi ko'rsatilgan vositachi va yakuniy mulkchilik diagrammasi. Ushbu namuna KYBni tekshirish jarayonida mavjud bo'ladi.

8. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar: Passport yoki oxirgi foyda oluvchilar, direktorlar va vakolatli shaxslar uchun hukumat tomonidan berilgan ID

9. Turar joy manzilini tasdiqlovchi hujjat: Oxirgi foydalanuvchi egalar va nazoratchilar uchun so'nggi hujjatlar (3 oy ichida berilgan).

10. Ish manzilini tasdiqlovchi hujjat: Oxirgi 3 oy ichida berilgan kompaniyaning faoliyat manzilini tasdiqlovchi hujjatlar.

Eslatma: Hujjatga aniq talablar tekshirish vaqtida tanlangan obyekt turiga bog'liq.

KYB tekshiruvi uchun qo'shimcha ma'lumot

• Tashkilot nomini o'zgartirish: Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, o'zgartirish sanasi bilan birga asl va yangi nomlarni ko'rsatgan holda ismni o'zgartirish to'g'risidagi guvohnomani taqdim eting.

• Manzilni tasdiqlash: Qabul qilinadigan hujjatlarga kommunal to'lovlar, bank bayonotlari, hukumat tomonidan berilgan rasmiy dalillar va soliq hujjatlari kiradi. Ular oxirgi uch oy ichida bo'lishi kerak.

• Biznes manzili: Kompaniyaning haqiqiy ish manzilini kiriting. Yurisdiksiyangiz ruxsat bermasa, pochta qutilari yoki ro'yxatdan o'tgan agent manzillaridan foydalanishdan saqlaning.

TTSS

1. Ro'yxatdan o'tgan agentim manzilini biznes manzili sifatida ishlata olamanmi?

Yo'q, siz biznesingizning haqiqiy manzilini ko'rsatishingiz kerak.

2. Agar men o'z biznesimni uydan uzoqdan boshqarsam nima bo'ladi?

Agar biznes uydan boshqarilsa, oxirgi 3 oy ichida tegishli manzilni tasdiqlovchi hujjat bilan ish yuritilayotgan yashash manzilini ofis manzili sifatida to'ldirishingiz kerak bo'ladi.

3. Manzilni tasdiqlovchi hujjatlar qanchalik yangi bo'lishi kerak?

Manzilni tasdiqlovchi hujjatlar oxirgi uch oy ichida bo'lishi kerak.

4. Hujjatlarning skanerlangan nusxalari qabul qilinadimi?

Ha, yuqori sifatli skanerlangan nusxalar odatda qabul qilinadi. Barcha ma'lumotlar aniq va tushunarli ekanligiga ishonch hosil qiling.

5. Agar mening biznesim nomi o'zgartirilsachi?

Ismni o'zgartirish to'g'risidagi guvohnomani o'zgartirishning kuchga kirgan sanasi bilan birga asl va yangi nomlarni ko'rsating.

6. Agar qo'shimcha savollarim bo'lsa, nima qilishim kerak?

Yordam uchun [email protected] manzili orqali qo'llab-quvvatlash guruhimizga murojaat qiling.