PANews đưa tin vào ngày 24 tháng 5, trích dẫn từ Cryptoslate, rằng Robert J. Cleary, người kiểm tra được bổ nhiệm bởi Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, đã phát hành một báo cáo chi tiết khuyến nghị điều tra sâu hơn về Tập đoàn FTX phá sản, đặc biệt tập trung vào FTX.US, các thực hành quản lý tài sản của nó và đại diện pháp lý của Sullivan & Cromwell (S&C). Báo cáo nêu rõ sự cần thiết phải tiến hành ba cuộc điều tra chính để làm rõ thêm các chi tiết về sự sụp đổ của Tập đoàn FTX.

Báo cáo chỉ ra rằng có sự thiếu hụt quỹ đáng kể trên bảng cân đối kế toán của FTX.US, đặc biệt là vào tháng 11 năm 2022, gợi ý về khả năng trộn lẫn tài sản của khách hàng và công ty và khả năng sử dụng sai quỹ. Cleary kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, tần suất và giải pháp cho sự thiếu hụt quỹ, và để tăng cường niềm tin của công chúng vào các thủ tục phá sản. Ngoài ra, Cleary khuyến nghị điều tra giao dịch trong đó Ledger Holdings Inc. (LHI) được bán cho West Realm Shires Inc. trước khi phá sản để xác định hành vi sai trái tiềm ẩn và phát hiện thêm các tài sản có thể thu hồi.

Về vai trò của công ty luật FTX Sullivan & Cromwell LLP (S&C), Cleary kêu gọi một cuộc điều tra có mục tiêu, đặc biệt liên quan đến hành vi của họ trong quá trình Sam Bankman-Fried (SBF) mua cổ phần của Robinhood. Nếu đại diện của S&C trong giai đoạn này được phát hiện là không đúng hoặc có xung đột, nó có thể có những tác động pháp lý và tài chính đối với SBF và các cá nhân liên quan khác, và thậm chí có thể dẫn đến việc S&C mất tư cách đại diện cho con nợ trong các thủ tục phá sản.